银行问资金来源最佳答案_证明不了资金来源会怎么办
银行问资金来源最佳答案_证明不了资金来源会怎么办
我来到银行柜台前,把相关手续递给工作人员,准备办理转存。就在手续快办好的时候,柜台里的工作人员突然问我:“您这笔钱是从哪里来的呀?有境外收入吗?”我当时愣了一下,心里想怎么问这个,但还是如实回答:“有。” 她接着又问:“从哪里来的?谁给的?” 我当时也不知道怎么想的,脑子一抽,就开玩笑说:“美国来的,特朗普给的。”说完我自己都想笑,工作人员估计也没想到我会这么回答,一下子就无语了,脸上的表情很是微妙 ,估计在想我这人是不是在瞎扯。不过,过了一会儿,她还是很礼貌地跟我解释,说银行询问资金来源是为了反洗钱和保障金融安全,让我别介意。我赶忙笑着说理解理解,只是开个玩笑,然后就认真地跟她说明了资金的真实来源,顺利办好了转存业务。
💡英国签证|微信流水🈳️这样准备! 在申请英国签证时,很多人都会问:是否可以只用微信或支X宝的交易记录来证明资金?答案是:不可以!🚫 英国移民局不认可微信和支X宝的交易记录,因为这些数据无法被有效核实。所以,你需要提供银行流水或存款证明来支持你的资金证明。🏦 以下是具体的原因: 微信和支X宝的交易记录无法被核实:英国移民局需要能够验证你的资金来源,而微信和支X宝的记录无法提供足够的证明。 银行流水和存款证明更为可靠:这些文件可以提供更详细的资金信息,并且可以被官方机构验证。 如果你坚持只使用微信和支X宝的交易记录,可能会影响你的签证申请。所以,建议还是搭配银行流水或存款证明一起使用,以确保你的资金证明足够有力。💪 希望这些信息对你有所帮助,祝你申请顺利!🎉
创业转账监管标准,你知道吗? 最近大家都说个人账户转账监管越来越严格,那到底个人账户转账金额达到多少会被监管呢?其实这个问题并没有一个固定的答案,因为不同的情况会有不同的监管标准。 举个例子,如果你的账户平时只是收几百上千的小额资金,那完全可以放心,银行根本不会关注你。除非你的账户本身就有问题,比如涉及到诈骗或者洗钱等违法行为。 根据规定,如果你的账户单笔或者累计金额达到5万,包括存现金、取现金等,这些信息会被上传到人民银行。而如果你单笔转账金额达到了20万,这些信息会被传送到反洗钱中心,这时候你就可能被盯上了。 有人可能会问,我前几天刚转了30万,怎么没被盯上?其实在你不知情的情况下,你的信息早就被传送到反洗钱中心了,只是他们觉得你没有问题,所以没有惊动你。 当然啦,只要你的收入是合法的、正常的,并且上税了,不管你转多少都没问题。所以创业的小伙伴们,只要你的资金来源合法,就不用担心被监管的问题啦!
非直系亲资助英签?💸这些材料就够了! 最近有不少朋友问我,申请英国签证的时候,能不能让非直系亲属来资助。今天我就来给大家详细讲讲这个问题! 首先,答案是肯定的!不过,这需要满足一些条件和提供相关的证明材料。 非直系亲属资助的必备材料 📄 首先,你需要提供一份详细的资助声明。这份声明要说明资助的原因、金额以及资助人愿意承担你在英国期间的费用。比如说,如果你的叔叔要资助你,他需要写一份声明,解释为什么愿意资助你,资助的金额是多少,以及这笔钱的来源。 资金来源证明 💰 此外,资助人还需要提供资金来源的证明材料,比如银行流水、工资单、纳税证明等等。这些材料要能证明他们有足够的资金来支持你的旅行或学习。举个例子,如果你的叔叔要资助你,他需要提供他的银行存款证明,并且解释这笔存款的来源,比如是多年的工作积蓄。 亲属关系证明 👨👩👧👦 最后,你和资助人之间的关系证明也很重要。比如说,亲属关系公证是必不可少的。这个公证要能证明你和资助人之间的关系。 注意事项 ⚠️ 需要注意的是,如果资助人的资金情况不太稳定或者来源不清晰,可能会增加签证申请的风险。所以,如果可能的话,尽量还是选择直系亲属资助会更稳妥一些。 不过,如果你实在只能依靠非直系亲属,只要准备充分,满足签证官的要求,也是有很大机会成功拿到英国签证的! 希望这些信息对你有帮助!如果你还有其他问题,欢迎随时留言讨论!📬
大哥抱着30万现金去银行存,结果被工作人员一问三不知!存50,000就得提供资金来路,工资也要交个人所得税?大哥直接怼回去,分几次存完,工作人员都无语了! 这事儿真是太荒唐了。大哥做销售,干了5年,刚接了个大单,提成一共30万,想着去银行存个款,结果被告知存款超过5万就得填资金来源,问得一脸懵逼。大哥没绕弯子,直接分开几次存,每次差点5万,最后一气呵成,连工作人员都没话说。太机智了!这银行也太过分了吧,竟然因为这么点钱就让人烦心,真是让人心累。 我就想问,如果是你,面对这情况你会怎么做?大家都给我留言呗,看看有没有啥更狠的操作!#动态连更挑战#
📌公司资金来源及相关债权问题 1. 银行是公司资金的主要提供者。 2. 公司可向投资者直接发行债券筹措资金。 3. 从供应商处赊购原材料、客户预先支付定金等是公司重要债务性资金来源。 4. 公司职工是重要债权人。 5. 公司产生纳税性收入时,政府获得强制性税收。政府虽名义上不参加公司事务,但税收与之相关。
银行卡被冻结?别慌,这里有解决办法! 银行卡被冻结了?尤其是司法冻结,这事儿可不能拖。开户行有义务告诉你冻结的原因,但如果你觉得他们处理得不够给力,那就得采取行动了。首先,你可以通过区号+96110查询到反诈中心的号码,或者直接问114或者找公安内部查询。 刑侦大队或者反诈中心主动联系你的时候,尽量配合他们,了解一下具体情况。如果涉及到一些敏感问题,比如资金来源解释不清,最好找个律师来帮你,免得因为解释不清楚被拘留。 总之,遇到这种情况别慌,按照步骤来处理,问题总会解决的。
民间借贷那些事儿,干货10问10答🔥💰 乡亲们,今天咱们来聊聊民间借贷的那些事儿。民间借贷其实挺常见的,简单来说,就是除了银行这些有金融牌照的机构放贷,其他个人之间、个人和公司之间、公司和公司之间的借钱都算民间借贷。那法律对民间借贷的利息有啥限制呢?法律规定利息不能超过4倍LPR,现在大概是12.4%。要是利息超过这个数,法律可就不认了。不过,要是借款人已经把超出部分的利息给了出借人,那就有点复杂了。有的法院觉得36%以内的利息属于自然之债,债务人自愿给了就没办法要回来;有的法院则觉得超出4倍LPR的部分无效,债务人可以基于不当得利要回来。 再来说说民间借贷合同啥时候成立生效。这可是实践性合同,光有借条不行,得把钱实际给出去合同才算成立生效,后面那些还款、算利息、违约的事儿才能接着来。要是借条上写借100万,实际到账97万,那3万差额当了居间费,借款金额就按97万算。 那仅有转账凭证行不行呢?答案是债权人很难赢。虽然能凭转账凭证立案,但债务人可能会说这钱是赠予、买卖啥的,债权人还得继续证明这是借款。 要是仅有借条,借款是现金形式,法院能支持不?小金额有可能,像5万以下的小额现金,原告能把资金来源、交付时间、地点这些说清楚,符合常理,被告又没有力气反驳,法院就可能认可借贷关系。 民间借贷里怎么担保呢?担保分一般保证和连带责任保证。借条或担保协议里没写清楚,就按一般保证算,债权人得先起诉执行不到,才能让保证人还钱。保证期间可以双方约定,没约定就是6个月,6个月内债权人不起诉债务人,保证人就不用担责了。 起诉没被告身份信息咋办?虽然规定不要求,但立案庭一般都让提供。这时候可以申请调查令,或者让律师去派出所调。对方有公司的话,先查公司内档找股东身份证号,再去派出所调。 民间借贷胜诉之后干啥?一审原告胜诉,要么等对方上诉,要么等判决生效后,申请退诉讼费,等对方给钱。到期不给就申请强制执行,一审二审都能向一审法院申请。 胜诉后对方转移财产咋整?债权人撤销权就派上用场啦!可以起诉请求法院撤销转移行为。但难点是找财产线索,还得证明对方恶意转移。可以试试让律师申请调查令。 还有啊,套取银行贷款高利率转贷给别人,虽然合同无效,但借款人得返回本金,一般还会计算资金占用利息,按一年期贷款市场报价利率算。借条上写的高利息不会得到支持。 最后说说债务人死亡咋办。继承人继承遗产得先还债务,以遗产实际价值为限。继承人也可以放弃继承,就不还债了。 希望这些小知识能帮到大家!如果还有什么疑问或者需要进一步的解释,欢迎随时留言哦!📝💬
革命经费竟藏在这片土地!🌰 一直以来,我都对一个问题感到困惑:革命需要大量的资金支持,那么这些资金到底是从哪里来的呢? 首先,豪绅的捐款是一部分资金来源,当然,革命者们也会通过自己的努力赚取一些收入,比如发表文章赚取稿费。然而,这些收入远远不足以支撑庞大的革命活动。 革命队伍本身就由穷人组成,积累有限,底子薄。武器、活动等都需要大量的资金支持,而且我们党有严格的规定,不能拿百姓的一针一线。那么,这些资金到底是从哪里来的呢? 直到我看了《追风者》这部影片,我才找到了答案。原来,根据地拥有丰富的钨矿资源,这种资源非常有价值,大家都争相抢夺。通过钨矿的开采和销售,革命队伍获得了一笔可观的收入。 此外,革命队伍还建立了自己的银行和金融体系,形成了一套完整的金融运转系统。通过这些渠道,革命队伍得以筹集到足够的资金来支持革命活动。 这一切都让我对革命有了更深刻的理解,也让我对革命前辈们的智慧和勇气充满了敬意。
💰加拿大入境携款必知!这样操作最安全 💸 加拿大入境时携带现金的规则如下:如果携带的现金金额在一万加币以下,无需进行申报;如果金额超过一万加币,只需如实申报即可,即使携带的现金超过一百万加币也是允许的。 🔍 然而,如果未如实申报,一旦被加拿大边境服务局(CBSA)发现,可能会面临现金被扣留、巨额罚款以及被列入观察名单等后果。 📋 入境时,如果携带的现金超过一万加币,需要向入境官申报。入境官通常会询问资金的来源,如果入境记录良好且金额合理,通常不需要提供证明文件。如果金额较大或担心,可以准备一些解释材料来证明资金来源合法,并非用于洗钱或恐怖活动。 📝 入境官同意后,会指导前往Cashier处填写表格并留下记录。这一步完成后,即可安全入境。Cashier负责填写表格,但不涉及执法,只是作为边境检查的历史记录。 🏦 携带现金入境后,如何将其转入银行系统是一个重要问题。银行负责审查和报告现金存款,例如单次存入超过一万加币会触发向金融监管局(FINTRAC)的汇报。因此,通过SWIFT系统直接汇款是最佳的资金转移方式,因为汇款路径和资金合法性都有据可查。 💡 北美地区的人们普遍喜欢使用现金,但在购房、购车等需要银行支票的情况下,或者在网上购物时,大部分资金还是需要通过银行系统流通。因此,提前规划好资金转移方式是非常重要的。
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