银行问资金来源会查吗_银行存钱会问来源吗
银行问资金来源会查吗_银行存钱会问来源吗
江苏一奶奶在家打扫卫生时,发现丈夫藏在床底下有48万现金。 奶奶在家翻箱倒柜,意外发现床底下藏着48万现金!她二话不说,揣着钱就往银行跑,想存起来给日子添点保障。谁知,柜员一验钞,脸色有点不对,笑着说:大妈,这么多钱,得说说哪儿来的。奶奶一听,火气就上来了:我家的钱,存个钱还得交代? 柜员赶紧解释,这是规定,得查资金来源,保护大家的安全。奶奶可不买账,叉着腰说:我老伴儿攒了一辈子,辛辛苦苦的钱,咋就不能存了?银行经理也过来劝,说不清楚来源,怕以后有麻烦。奶奶更急了:我们老两口清清白白,怕啥麻烦? 旁边有年轻人小声嘀咕:这么多现金,不会真有啥问题吧?奶奶耳朵尖,立马回头怼:小伙子,乱说话可不行!场面一下僵住了,柜员没办法,只好请教经理。经理笑着问:大妈,您老伴儿是干啥的?说说也许能帮上忙。 奶奶想了想,觉得这没啥不能说的:我老伴儿是个老工匠,干了一辈子手艺活儿,这些钱是他一点点攒的,就怕以后用得上。经理一听,有了主意:那您有啥证明吗?比如老伴儿的工资单、证书啥的?奶奶一拍脑袋:有!家里有老证书和账本,我这就拿去! 说完,奶奶风风火火回家找证明,嘴里还念叨:存个钱咋这么麻烦?不过咱得讲清楚,不能让人怀疑!银行里,大家松了口气,觉得这事儿应该能解决。 这事儿听着挺有意思,48万现金可不是小数目,银行查来源也是为了安全。可奶奶那股倔劲儿,真的像家里长辈,护着自己的东西,谁都不让质疑。你说,这钱最后能顺利存进去吗?如果是你,碰到这情况会咋办#动态连更挑战#
河南郑州一光大银行职员席薇可真是够疯狂的!13年时间,她愣是把9448万的客户钱当成了自己的提款机。身为客户经理,她忽悠31个客户买虚构的理财产品,钱到手后,转身就豪掷6000多万打赏主播,映客砸了5951万,抖音扔了170万。这哪是花钱,简直是拿钞票点烟花!法院判她诈骗罪,追缴打赏款还被害人,可主播太多,只追回2万以上的打赏,冻结了映客2000万账户。这事魔幻得像电影,偏偏是真事。 你说这席薇,胆儿得多大?每天西装革履,笑脸迎人,背地里却干着这种勾当。9448万啊,够普通人奋斗几辈子!更离谱的是,她拿这些钱去打赏主播,动辄几十万上百万,像扔纸片一样。直播间里,主播一口一个感谢大哥,她估计听着特有面儿。可这钱,是客户的血汗钱,是多少家庭的养老钱、买房款!想想就让人冒火。 这事撕开了俩大窟窿。银行这边,监管跟筛子似的,13年愣是没发现席薇的猫腻。客户经理权限这么大,查都不查?再看直播平台,钱哗哗流进来,连个资金来源都不审?5951万在映客砸下去,平台乐得数钱,可这钱干不干净,谁管?法院追款时,主播们一问三不知,钱花了,账号还在,追回的却只有零头。这漏洞,简直能开坦克过去! 咱换个角度想想,席薇这事不只是她一个人的疯狂。银行的松懈,平台的疏忽,都是帮凶。记得前几年,新闻爆出某银行员工挪用公款炒股,亏得底朝天,最后客户背锅。这不都一个路子?直播平台也别装无辜。2023年,某平台数据就显示,头部主播一年收到的打赏能上亿,资金流水那么大,真没点审查机制?席薇的6000万,换成普通人,工资流水都不敢这么夸张吧! 说到这儿,气归气,但这事也得让人想想。银行得把监管补上,别让客户经理随便玩客户钱。直播平台也得长点心,巨额打赏查查来源,别啥钱都敢收。咱普通人呢?也得擦亮眼,理财别光听忽悠,合同得看清条款。席薇这事,坑了31个人,谁敢说自己不会是下一个? 最后,咱聊聊看法。直播打赏这事,平台该不该管严点?如果不查资金来源,赃款是不是还能洗白成粉丝爱意?大家伙儿有啥想法,欢迎说说看!#动态连更挑战#
银行卡被冻结?别慌,这里有解决办法! 银行卡被冻结了?尤其是司法冻结,这事儿可不能拖。开户行有义务告诉你冻结的原因,但如果你觉得他们处理得不够给力,那就得采取行动了。首先,你可以通过区号+96110查询到反诈中心的号码,或者直接问114或者找公安内部查询。 刑侦大队或者反诈中心主动联系你的时候,尽量配合他们,了解一下具体情况。如果涉及到一些敏感问题,比如资金来源解释不清,最好找个律师来帮你,免得因为解释不清楚被拘留。 总之,遇到这种情况别慌,按照步骤来处理,问题总会解决的。
汪小菲又被推上风口浪尖了!台湾博主直播时被问"跨境查账真假",当场甩出灵魂拷问三连击! 有网友直播间直接开问汪小菲查账传闻,博主直言:"有问题就该查!"划重点:查账重点不在八卦,关键在于资金流水是否经得起推敲。 博主当场抛出两大致命疑问:无固定收入时期,哪来的钱买豪宅搞高消费?上千万台币遗产税,这笔巨款怎么突然就凑齐了?咱就是说,银行转5万都要查流水,这么大额资金流动没点说法真说不过去! 最狠的是那句"资金来源要画问号",直接戳中吃瓜群众痛点。现在问题抛出来了,就看当事人怎么接招了!
转账5万以上必查?真相揭秘🔍 你是不是也听说过,银行转账五万以上可能会被查?其实,这事儿还真不是吓唬人的。不过,别担心,只要你的转账是合法的,合规的,一般没啥大问题。 什么是可疑交易?🤔 可疑交易主要有几种情况: 资金流水和身份信息不匹配。比如说,你转账五万,但银行系统发现你的账户平时只有几千的流水,这就可能引起注意。 资金来源解释不清。比如你突然转了五万,但问起来这笔钱的来源,你却说不清,那银行肯定得查查。 银行会监控并核查。为了防止洗钱等违法行为,银行会对一些大额交易进行监控和核查。 人和资金都会被查?😅 资金来源不明确,可能会被查。比如说,你突然转了五万,但这笔钱的来源不清晰,银行可能会来问问。 身份与资金不匹配,也可能被查。比如说,你的账户平时只有几千的流水,突然转了五万,银行可能会觉得不对劲。 合法合规转账,无需担心。只要你的转账是合法合规的,完全不用担心被查。 注意事项📋 确保资金来源合法合规。这个是最重要的,别用不干净的钱。 避免频繁大额交易。频繁的大额交易很容易引起银行的注意。 配合银行核查。如果银行来查,别慌,配合他们解释资金来源。 温馨提示💡 被查其实没那么可怕,只要你的转账是合法的,合规的,完全不用担心。但为了保险起见,转账时还是要确保资金来源合法,避免频繁大额交易,配合银行核查。 希望这些信息对你有帮助!如果你还有其他问题,欢迎留言讨论哦!
江苏一奶奶在家打扫卫生时,发现丈夫藏在床底下有48万现金。她自作主张把钱存入银行,柜员把钱放进验钞机后,眉头微微皱起,看向奶奶说道:大妈,您这钱数额可不小啊,得说明一下来历。奶奶一听,眼睛一瞪:这是我家的钱,我存我自己家的钱,为啥要告诉你来历?柜员耐心地解释:大妈,这是规定呢,我们得确保资金来源合法,也是为了保障您的权益。哼,什么规定,我不懂。我就知道这是我老伴儿攒下的,我拿来存还不行啦?奶奶双臂交叉在胸前,一脸的倔强。 你看,这事儿搁谁身上都得懵一把。奶奶在家翻箱倒柜,拖着个旧箱子,满心以为存钱是分分钟的事儿,结果却被银行柜员这一问给整不会了。说白了,现在银行查得严,几十万现金不是小数目,柜员也得按规矩办事。就像我上次去银行存个几千块,人家都让我填一堆表,生怕钱来路不明。奶奶这48万,搁在床底下估计攒了半辈子,平时省吃俭用,买菜都挑打折的黄瓜,愣是攒下这笔巨款。可这年头,规矩多,钱多也不好使,她急得脸通红,柜员也急得满头汗。 突然想起,类似的事儿还真不少。前阵子,我一同事老王,攒了十来万想给闺女买房首付,兴冲冲去银行存,结果也被问了个底朝天。老王急了,站在银行大厅嚷嚷:我这是血汗钱,咋还成嫌疑人了?最后拿出工资单、加班记录,才算过关。银行这规矩吧,说是为了防洗钱,其实也为了保护咱们的钱。可对老百姓来说,冷不丁被问来路,还真有点不适应。就像奶奶,攒钱时想着给儿女留点保障,谁想到存个钱还得过五关斩六将。 再说奶奶这事,银行经理也算机灵,换了个法子问。她提到老伴儿是老工匠,干了一辈子手艺活儿,这细节一出,事情总算有点眉目。你想想,一个老工匠,年轻时可能在工地上挥汗如雨,晚上啃个冷馒头还得算计明天的材料钱。这48万,怕是无数个加班夜、无数次咬牙攒下的。奶奶回家翻老证书那劲头,估计一边找一边念叨:这帮人,非得把老底儿掏出来才行。可这也说明,银行不是故意刁难,真得确认钱没问题。 这事儿让我想起那句老话:人无远虑,必有近忧。奶奶和老伴儿攒钱是为以后打算,可时代变了,规矩也变了。存钱不是把钱往柜台一拍就行,还得讲清来龙去脉。你说,这规矩是好是坏?换成你,攒了一笔钱被问来问去,会不会也急得跳脚?欢迎留言说说你的想法,咱们一起聊聊这年头的存钱难。#动态连更挑战#
银行卡被冻结?别慌,先搞清楚原因! 银行卡突然被冻结了?别急,银行一般不会主动冻结你的卡,这种情况通常是因为有其他机关通知银行要求配合冻结。首先,你得搞清楚为什么会被冻结,才能对症下药解封。 查清楚冻结机关 首先,联系银行,搞清楚是哪个机关冻结了你的卡。这个机关可能是公安、法院或者其他执法部门。 联系冻结机关 接下来,直接联系这个冻结机关,问清楚为什么你的卡会被冻结。一般来说,可能是涉及一些民事案件,对方做了保全,或者你的卡可能涉及刑事案件。 民事案件解封方法 如果是民事案件,对方做了保全,你可以提供反担保来解封。比如说,你可以提供一些资产证明,证明你有能力偿还债务。 刑事案件解封方法 如果是刑事案件,你需要配合提供资料,证明你的银行卡是干净的。比如说,你可以提供交易记录、资金来源证明等,证明你的卡没有涉及非法活动。 小贴士 保持冷静:别慌,冷静处理。 保留证据:所有通讯记录、交易记录都要保存好。 积极配合:提供所需资料,积极配合调查。 希望这些小建议能帮到你,祝你早日解封成功!💪
银行卡冻结别摆烂!6个月后可能还是冻🔒 最近有不少朋友问我,银行卡被冻结了不去处理会有什么后果。今天我就来给大家详细讲讲这个问题。 为什么不去处理银行卡冻结?🤔 其实,很多人选择不去处理银行卡冻结的原因主要有两个: 异地问题:很多人因为异地冻结,觉得去冻结地处理太麻烦。但其实,很多时候你并不一定要亲自去异地才能解冻。关键在于洗清涉案嫌疑,只要你能证明资金来源合法,线上也是可以解冻的。 等待解冻:有些人查询到冻结期限是6个月,就想着等6个月后卡会自动解冻。但这里要提醒大家,6个月只是第一次冻结的期限,如果能在这个期限内解除限制,甚至会提前解冻;反之,如果嫌疑没有洗清,卡还会被续冻。 如何解冻银行卡?🧊 异地冻结其实比较好解冻,大部分原因都是账户收款出现问题,比如你的账户误收了赃款。只要你能解释清楚资金的来源和用途,并提交相应的证据材料,都是可以解冻的。 如果你的卡内还有涉案资金,还需要配合相关部门处理涉案部分资金。 总结📝 银行卡冻结后不去处理,可能会导致你的卡一直被冻结,甚至可能面临更严重的后果。所以,遇到银行卡冻结的情况,最好还是及时处理,以免给自己带来不必要的麻烦。 希望这篇文章能帮到大家,如果还有什么不懂的,欢迎留言“帮助”,我会尽力帮你解答!
女子银行存10万被问钱咋来当场炸毛 最近有个事儿在网上传得挺火,一女士去银行存10万,柜员按流程问资金来源,这可捅了马蜂窝。女士瞬间火冒三丈,觉得像被审犯人,柜员解释是银行规定,经理来调解也白搭。最后女士气呼呼道出做服装生意攒的钱,办完业务撂下狠话再也不来这家银行。目前没后续进展,大概率女士会换银行存钱,银行依旧按规操作。银行查资金来源是反洗钱刚需,像给资金安全上把锁,可客户觉得隐私被冒犯。闹这么僵,主要是银行沟通太生硬,没考虑客户感受。要是先好好说为保障大伙资金安全才问,说不定客户就理解配合了。银行守规矩没错,客户要尊严也有理,就是没磨合好。大家存钱遇过这情况没?
最近不少人遇到一件让人哭笑不得的事:入了外国籍,国内银行卡却被冻结了。有人拿着新护照去银行,结果被银行踢皮球,要求开证明。 更奇葩的是,有人被要求回原籍开户籍注销证明。可户籍都销了十年了,这上哪找去?这就好比你把钥匙扔海里了,然后别人让你潜水捞回来一样。 还有更惨的,八十万理财被冻结,银行说:“您现在不是中国人了,得走外籍人士流程。”这流程还特别复杂,各种证明,缺一不可。 有人支招,超过五万美金的余额,银行要查资金来源。所以,大家如果打算更改国籍,提前联系银行,问清楚流程,省得钱取不出来。 看来,身份转变这事儿,还真得提前做好功课。世界变化太快,一不小心就踩坑。
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