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银行流水11万涉案金额1万(1000万死期三年利息)2025年12月精选新闻

银行流水11万涉案金额1万(1000万死期三年利息)

当今法治的大网越织越密，可为何总有暗影让“天网恢恢”的信念生出裂痕？ 2023年由广东省茂名市公安局交警高速二大队副大队长“陈雄旭”策划由家族协助实施（2024）粤0902刑初867号同城“特大诈骗案”涉案金额几千万！中央第八巡视组及省厅介入，仍然不追赃，还可以逍遥法外！粉丝头条使用攻略茂名·广东石油化工学院自以正驱邪的微博视频

关于请求监督对刘广被诈骗案依法全面开展立案前调查的紧急情况反映致：天津市公安局河东分局大直沽派出所、天津市公安局河东分局、天津市公安局法制总队各位领导尊敬的杨杰副所长、李志斌所长、夏文虎副局长、马晓莹局长、李明霞总队长：您们好！我们是刑事控告人刘广及天津顺德机械租赁有限公司。我们于2025年11月1日向天津市公安局河东分局大直沽派出所报案，控告马琨、马岳衡、马明宇三人涉嫌伪造公司印章罪、合同诈骗罪，涉案金额高达2243万元。派出所于2025年11月5日依法出具了《受案回执》（文号：津东公(刑)受案字〔2025〕5130号），我们对此表示感谢。然而，在受案后仅两日（11月7日），办案人员即电话口头告知我们，将很快出具《不予立案通知书》。我们了解到，截至目前，贵所并未依法传唤三名被控告人（马琨、马岳衡、马明宇）到案接受询问并制作笔录，也未对案件关键证据和事实进行必要的调查核实。此举令我们深感震惊与不安。我们认为，在未对案件核心当事人进行调查、未充分核实证据的情况下，直接作出不予立案的决定，程序上存在重大瑕疵，事实认定上可能过于草率，难以保证结论的客观与公正。一、本案已具备立案侦查的初步证据与重大嫌疑在我们提交的《刑事控告书》及附随证据中，已清晰呈现了被控告人的犯罪线索：1. 变造公司印章事实明确：被控告人使用的“中国建筑某工程局有限公司华北公司天津项目管理中心”印章，所对应的主体经生效民事判决书确认“未进行工商注册”，为中建七局所否认。该印章的变造嫌疑极大。2. 合同诈骗特征明显：被控告人通过伪造的印章与虚假的身份，

#电信诈骗受害者求助# #全链条追赃挽损# @朝阳公安 @平安辽宁 @国家反诈中心 @公安部刑侦局辽宁省朝阳市双塔区第七中学

不会赔钱。”抱着试试的心态，严如第一次向该投资软件投入500元，成功提现600多元；第二次投了6万元，提现7万元。尝到甜头后，严如将积蓄136万元一起投入，没想到无法提现了，其个人资产也是一夜清零。严如发现自己被骗后立即报警，当地警方于2022年4月13日立案，但仅冻结了8万元。为了查找剩余的100多万元被骗资金究竟去了哪儿，严如开始走上了漫长的追赃路。“这几年陆陆续续追回来了一部分资金，其中经杉德支付转出的最大的一笔82万元，到现在回不来。”严如称，办案民警曾两次去到上海找杉德支付协助追赃，均无果，“说是杉德支付不配合”。举报人王昌遭遇诈骗、追讨损失同样也是卡在了杉德支付。王昌的遭遇和严如十分相似：2022年，在“朋友”的介绍下，她向一个叫做“iSTOX金融交易所”的投资平台投入资金上百万元，不久后该平台突然关闭，这名“朋友”也联系不上了，王昌这才意识到自己遭遇了投资诈骗。为追回被骗资金，王昌报警的同时向中国人民银行等多个部门进行了反映。王昌表示，经公安机关侦查及金融监管部门协查确认，其被诈骗资金中的43万元经杉德支付转入了特约商户徐州焜焜网络技术有限公司（简称“焜焜公司”），最终流向了一个名为菲律宾隆源集团的四方支付集团。王昌表示，据其了解到的法院判决书、鉴定书、执行书等资料，焜焜公司是一个涉诈的空壳公司。2022年3月1日，四川省眉山市青神县公安局在日常工作中发现青神辖区内有多名人员参与网络赌博，经初步侦查发现该赌博平台位于境外，境内有多名犯罪嫌疑人为该平台提供网络接入及技术支撑，且涉案金额巨大。青神县公安局对“'3.01’帮助信息网络犯罪活动案”立案侦查，

一是涉案国家机关工作人员多为一人管理大量拆迁户；二是涉案人员间、涉案人员与拆迁户间存在频繁通信和大额资金往来或短期大额存取现金行为；三是涉案人员管理的拆迁户中，外村人占比较大。　　为全面搜集全县征拆领域违法犯罪线索，威宁县检察院以拆迁户信息、相关国家工作人员信息、卫星图片等数据为基础，自主研发了征拆领域机动侦查案件线索发现法律监督模型，通过数据碰撞对比，成功发现线索68件71条并依法移送相关部门。根据检察机关移送的线索，该县纪委监委立案11人，该县公安局立案侦查14人。　　在办理周某等8人诈骗案过程中，检察官深刻体悟到，在办案中要达到“高质效”目标，不能在“案件办结”层面止步不前，而是要着力做好案件的“后半篇文章”。在该县反腐败协调小组统筹下，检察机关结合案件办理情况，联合县纪委监委开展警示教育活动。　　截至2025年8月，该县有137名干部和群众主动说清违规拆迁问题并积极退缴资金、安置房、土地折合人民币共计4690万余元。同时，他们推动依法解除虚假或不合理协议581份，为国家挽损和压减债务6.4亿元。如国家工作人员陈某某在接受警示教育后，主动到办案组说明问题，退还宅基地、安置房及拆迁补偿款折合人民币共计300余万元；村民张某某主动到威宁县住建局解除不合理协议并退还宅基地1块。　　此外，威宁县检察院就本案中暴露出的骗取拆迁补偿款问题形成专题报告，联合该县纪委监委形成追赃挽损工作机制，并向政府部门制发检察建议，推动该县开展拆迁领域专项整治。截至目前，检察机关立案查办涉嫌诈骗草海周边棚户区拆迁补偿款6件14人，涉案金额2500余万元，其中1件3人尚在办理中。

“软实力” 转化为护航发展的 “硬效能”？11月30日，第11081期《检察日报》“同题报道”版面刊发报道了黑龙江省检察机关以 “三融合三锻造” 体系将政治建设与办案履职深度融合的工作做法。该报道专章介绍了哈尔滨市南岗区人民检察院的相关工作情况。↓ 以下为报道原文像剥洋葱一样层层深挖犯罪胡嘉伟李勤恺　　哈尔滨市南岗区有不少国家级高新技术企业，加快推动新一代信息技术、新材料、新能源等新兴产业集聚发展一直是区域重点发展方向。　　“作为检察官，服务大局就是通过办案维护创新主体合法权益，以实际行动护航创新驱动发展。”近日，在哈尔滨市南岗区检察院“点案育典”案例讲评沙龙活动中，刑事检察部门检察官崔璐玮分享了一则案例，“我们连续奋战100天，实地走访30余家企业，对5000余册虚假申报高新补贴材料逐页审查，有效驳斥了犯罪嫌疑人的不实辩解，最终依法提起公诉。”　　崔璐玮的总结引起了广大干警的共鸣：“政治建设不是理论术语、抽象口号，而是一个个具体案件、一次次实际行动。”　　今年2月，南岗区检察院办理了一起骗取高新技术企业补贴诈骗案。该案涉案企业70余家，涉及补贴金额1100余万元，20余名犯罪嫌疑人中近半数拒不认罪。南岗区检察院抽调业务骨干成立办案组，集中力量开展攻坚。案情讨论会上，面对证据碎片化、作案手段专业化、造假隐蔽性强三个办案难点，崔璐玮强调：“再狡猾的骗局也有破绽，我们要像剥洋葱一样层层深挖犯罪。”　　办案组前往黑龙江省审计厅、黑龙江省科学技术厅实地征询专家学者意见；昼夜伏案详细筛查涉案3万余条银行流水，比对企业注册信息1000余条，理清虚假循环交易脉络；

且另有“朗卿”“卿阅”“卿声”3个企业微信账户涉案，这些账户的入账金额均为299元、2288元、12888元等特定数额。此外，张某还背着妻子、母亲、姨妈，使用她们的身份证注册涉案账户诈骗。在公安机关的讯问中，5人对自2024年5月起冒充明星实施诈骗的犯罪行为供认不讳。海量电子数据中挖出幕后主犯2024年11月，案件被移送泽州县检察院审查起诉后，承办检察官发现案件存在疑点：“朗卿”与“卿阅”两个企业微信的流水记录可追溯至2024年1月，早于上述5人供认的犯罪时间，涉案某社交平台账号亦从同年1月起便开始发布含明星肖像的视频。与此同时，张某否认注册、使用“朗卿”与“卿阅”账户，且拒不说明实际控制人。诈骗行为究竟始于何时？使用“朗卿”和“卿阅”收取钱款的人究竟是谁？为解开谜团，承办检察官将案件突破口放在案涉13部手机的电子数据上。经梳理，承办检察官发现了一个已经被解散、昵称为“1”的隐藏微信群。该群创建于2024年3月，成员比5人工作群多了刘某乙（另案处理）。聊天记录显示，刘某乙系张某的表兄，在该群中负责发布诈骗话术、企业收款码等事宜。此外，刘某乙与刘某甲、王某甲的私人聊天记录显示，他们自2024年1月起开始冒充明星诈骗。电子数据还显示，2024年5月18日，张某母亲和姨妈的个人微信账户曾向团队成员每人转账2万元至3万元不等的资金。同日，昵称为“1”的群被解散，张某随即建立了新群。转账资金是什么性质？是否可以认定刘某乙参与诈骗？为彻底查清案件真相，检察机关将案件退回公安机关补充侦查。公安机关侦查后确认了刘某乙参与诈骗，并对其作出刑事拘留决定。同时，承办检察官再次梳理企业微信、银行

金额7000亿日元！东京警方逮捕两名中国籍男子，揭秘“盗号操盘”割韭菜黑幕】据《朝日新闻》11月28日报道，针对近期在日本金融界引发恐慌的大规模“证券账户被盗、股票被擅自买卖”事件，东京警视厅（Tokyo Metropolitan Police Department）终于采取了行动。28日当天，警方以涉嫌违反《金融商品交易法》（操纵市场）和《禁止非法访问法》为由，逮捕了两名中国籍男子。**震惊日本的“7000亿”大案**这起案件的背景令人咋舌。据日本金融厅统计，仅今年1月至10月，日本证券界就发生了9348起非法交易，涉案买卖总额高达约7110亿日元（约合330亿人民币）。这一系列疯狂的“盗号操盘”行为，从根本上动摇了投资者对日本股市的信任。此次被捕的两人分别是38岁的公司经营者林欣海（居住于川崎市）和42岁的职业不详人员江榕（居住于东京都江东区）。这是该系列案件中首次有嫌疑人落网。**作案手法：拿别人的钱，抬自己的轿子**警视厅网络犯罪对策课揭露了两人简单粗暴但极具破坏力的作案流程：1. **盗号（Credential Stuffing）：** 嫌疑人首先通过某种手段获取了受害人的ID和密码，非法侵入证券公司的10个他人名义账户。2. **筹资：** 他们擅自卖掉受害者账户里原本持有的股票，或者从受害者绑定的银行账户中入金，筹集“子弹”。3. **选股：** 目标锁定在东京证券交易所标准市场（Standard Market）上市的某只“低位股”。这类股票交易量小、股价低，少量的资金就能把价格拉起来。（AI注：俗称“仙股”或流动性差的小盘股，极易被操纵。）4. **对倒（Wash Trading）：** 3月17日，两人利用这10个“肉鸡”账户，配合林欣海名下的一家名为“L&H”的公司账户，在数小时内反复进行买卖操作（约260万

涉案金额大、跨区域、社会影响恶劣的案件应上报督办。本案涉及诈骗赃款、跨浙赣两省、导致受害人家破人亡，完全符合督办标准，但地方税务部门至今未立案调查！3. 纵容失信企业破坏税收秩序《重大税收违法失信案件信息公布办法》明确规定，虚开发票、偷逃税款等案件应向社会公布并实施联合惩戒。杨有娥企业若涉及虚假交易，税务部门未公布即属渎职！三、五项紧急诉求：彻查洗钱链，问责监管失职1. 刑事立案与资金冻结要求@义乌公安立即以“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”对杨有娥刑事立案，冻结其个人及关联企业账户，追缴70300元赃款返还受害人！2. 税务稽查与联合惩戒请@国家税务总局督办此案，彻查杨有娥企业近三年公户流水、纳税申报记录与发票开具情况！若存在虚开发票、偷逃税款，必须纳入重大税收违法黑名单，实施联合惩戒！3. 监管问责与整改要求@浙江省税务局对义乌、鹰潭税务部门监管失职问题启动问责，公开说明为何纵容杨有娥长期变更企业信息逃避稽查！4. 司法监督与媒体曝光呼吁@最高人民检察院监督案件办理，防止地方保护主义；请@央视新闻 @凤凰网深度曝光，揭露洗钱产业链与税务监管漏洞的关联！5. 受害人救助与补偿被骗65万受害人宋小恒家庭因诈骗陷入绝境，税务部门应协调优先返还已查实的赃款，并启动社会救助机制！正告相关部门：若继续漠视百姓血泪，纵容洗钱犯罪，我们将逐级上访至中央巡视组！司法铁证如山，正义不容糊弄！举报人：宋小恒（被骗65万，家破人亡）日期：2025年11月22日附证索引：庞云龙判决书文号、银行流水截图、错账调整凭证、天眼查企业变更记录。

【西固法院案例】贪图小利帮提赃款——亲姐妹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑正所谓“君子爱财，取之有道”，财富的积累应恪守法律底线、遵循公序良俗，任何妄图通过违法犯罪谋取私利的行为，终将受到法律的严惩。近日，一对亲姐妹为了贪图蝇头小利，通过自己名下的银行卡帮助犯罪分子提取、转移赃款，最终受到了法律的严惩。2024年8月，被告人柳某甲、柳某乙（系亲姐妹）在同村村民孙某某（另案处理）的介绍下，下载了一款手机APP，该平台客服称使用其名下银行卡刷流水即可以申请国家扶贫贷款，二人在明知对方使用其银行账户可能用于违法犯罪的情况下，为获取非法利益，仍使用自己名下的银行卡帮助对方取现。经查，柳某甲涉案的三张银行卡于2024年8月5日至8月8日期间分三笔转入11万元，其中查证的上游诈骗犯罪金额为3万元；柳某乙涉案的两张银行卡于2024年8月8日至8月9日期间分两笔转入10万元，其中查证的上游诈骗犯罪金额为8万元。后柳某甲、柳某乙将转入的钱款全部取现，并通过“现金汇款”方式转入对方指定的账户，二人各留下了200元作为“好处费”。对方收到钱款后，又通过微信转账，分别向二人支付“好处费”1300元、628元。案发后，柳某甲、柳某乙被公安机关上网追逃，后在家属的陪同下前往户籍地派出所投案，分别向被害人退赔了15000元和25000元，并退缴了全部违法所得。2025年9月，检察机关以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法对柳某甲、柳某乙提起公诉。只是提供了自己的银行卡就会触法犯罪？是的！根据最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，

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