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银行流水需要证明对象(银行流水单丢失有问题吗)2025年12月精选新闻

银行流水需要证明对象(银行流水单丢失有问题吗)

杀人只是当时“上头了”。经警方侦查证明，董文卉曾在车上向师佳豪提出分手，后者不愿意，因此发生争执。基于女方日记、报警记录和银行流水等证据，代理律师欧阳一鹏认定师佳豪对董文卉施加了长期系统性的家庭暴力，包括肢体暴力、精神暴力以及经济压迫，并据此向检方提出了对虐待罪进行补充侦查的建议，希望将虐待纳入最终的量刑中，从重判处。董文卉最先求助的是父亲董守仁。报警后，董守仁被告知这属于“家庭矛盾，感情纠纷”。而女儿在师佳豪的威胁下，第二天就去派出所主动撤了案。后来，董守仁见女儿还和他在一起，顿时火起，“他都打你了，还报过警，怎么还能在一起？”他一把将董文卉掀倒，踢了她一脚，饭撒了一地。董文卉哭着说，“你们谁都可以打我，我想从楼上跳下去。”师佳豪狠狠抓住董守仁，在他胳膊上拽出淤青。董守仁大声让师佳豪离开，但对方不为所动。“你到底是什么目的？”董守仁坐在茶几上跟他对峙。后者的回答是，“非她不娶，要么就是你死我活”。其实在家人印象中，董文卉几乎从未谈过恋爱，她的婚恋问题一直是全家人的心事。她刚工作那两年，家里没少为她张罗——介绍过董守仁同事的孩子，或者在西安有房有工作的年轻人。可要么因为性格不合，要么因为董文卉工作太忙没时间约会，最终都不了了之。大概2020年前后，董文卉开始对相亲表现得很排斥。每次打电话，董文倩总要先东拉西扯一些家里的事，最后再将话题引过去，问她最近有没有认识什么男孩。而董文卉总是避而不谈，匆匆挂断。2023年，老两口搬到西安后，索性把她拉去了婚介所。当时女儿已经30岁了，他们心里着急，打算交3000多块中介费给她找对象。

每一个银行人都支持你告因为我也不想天天尽职调查一堆，结果又被客户怼，最后还要因为涉案账户扣分…

您能告诉全国人民用途，唯独不能告诉因为工作需要必须询问的银行，并觉得他们是“疯了”，说实话如果不是职业需要，我管你干啥，爱干啥干啥

#律师银行取4万元遭盘问报警#【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#手机号莫名涉诈被停机20多天# 近期接连出现公民因反诈措施"误伤"的案例：山东律师取款4万遭银行盘问并报警，湖南医生因手机号"涉诈风险"被停机20余天且复通流程繁琐。还有多地办电话卡要工作证明、无犯罪证明、银行流水，等等。反诈工作不应陷入"宁可错杀一千"的极端。当前银行、运营商为规避责任过度执行，将普通公民预设为嫌疑对象，已背离精准防控初衷。取款自由与通信自由是公民基本权利，若因反诈需要限制，必须建立明确执法依据与快速救济通道。建议：一是制定清晰触发标准，避免基层"凭感觉"执法；二是建立全国统一的线上复核平台，让被误伤者能即时申诉解封；三是将执行规范度纳入机构考核，倒逼精准防控。反诈的剑要斩向骗子，而非架在百姓脖子上。央视新闻的微博视频

而是公诉机关举证证明其犯罪。柜员说，我们已经打电话给反诈中心和派出所，但是电话没人接。现在只能让反诈中心出警来向你核实了。我说行，你们为了这点事就报警，那我就等着。柜员说我们没有报警，是让反诈中心出警。其实，报警和“让出警”，有什么区别呢？报警是从报警人角度说的，出警是从警察角度说的。“让出警”明明就是报警的意思。建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是，我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。我说我不能一直在这里耗下去，你们要我等到什么时候呢？如果你们报警了，我就在这里等，否则你们会诬陷我跑了。但如果你们没有报警，那我不取现了，把卡还给我，我现在就走。围观群众中，有一个中年男子说，银行这么做是为你好！我说，你是自干五啊。我是在维护我们大家的权益。又出来一个领导，说我们没有报警，问你还取不取？貌似意思是可以让我取现了。所以，我早就知道，所谓的规定，有的时候是死规定，而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。

这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。

反诈只是借囗！！！！

#吴堡身边事# 《吴堡农商行“智障人士被贷款”事件：到底谁在撒谎？》近日，陕西榆林吴堡农商行陷入“智障人士被贷款”风波，引发社会广泛关注。事件扑朔迷离，情况说明被网友发出来后又遭投诉下架，背后真相究竟如何？这一事件不仅关乎当事人权益，更暴露出金融机构在监管与责任落实上的深层问题。据西西新闻报道，2024年夏季，吴堡农商行为智力障碍人士薛某某违规办理20余万元贷款。薛某某作为政府兜底保障对象，无劳动能力、不识字且无签署文件能力。贷款材料存在伪造签名、虚假房产证明及银行流水等问题。贷款发放后，部分款项转入银行职员亲属账户，部分以现金形式提取，用途不明。薛某某因收到催收电话才知晓贷款一事，而银行在事件曝光前数月未给出实质性调查结果。然而，吴堡农商行发布的情况说明却称，借款人薛某某非智障人士，贷款为线上信用贷款，经本人人脸识别、现场认证后办理，款项发放至其本人银行卡账户，目前贷款已结清，网上相关内容与实际情况不符。但这份情况说明未能平息质疑，反而被投诉下架，使得事件更加迷雾重重。从目前披露的信息来看，这起事件疑点重重。若农商行所言属实，那么为何此前数月未向公众和媒体公布详实调查结果？为何在舆情发酵后，情况说明遭投诉？若举报内容属实，银行贷前审查形同虚设，伪造材料竟能通过层层审批，内部监管的漏洞之大令人咋舌，相关人员是否存在违法违规操作？吴堡农商行“智障人士被贷款”事件，已然不只是简单的个体纠纷，它所牵扯出的是金融机构内部管理的混乱，以及监管的缺位。真相不能在双方各执一词中被掩盖，相关部门必须深入调查，

【纵览快评｜银行风控不能以牺牲公众合法权益为代价】#银行风控不该牺牲公众权益# 据央视新闻报道，11月3日，律师周筱赟在山东东营出差期间，因私事前往某银行取4万元现金，竟被反复盘问资金用途并查询过往流水，甚至要启动报警系统。这番需要“自证清白”的操作，让周先生气愤又不解。本应是简单的取款流程，却变成了一场冗长的“审讯”。新闻报道发出后，评论区网友留言取款用途是“把钱取出来，存对面银行”的调侃，看似是对银行留客手段的吐槽，实则是对金融机构风控手段不当的不满。银行确有控制资金存量的考量，但核心动因是反诈追责的层层加码。“你们银行不是公安局”的质问，道出了普通储户的无奈，也揭露出反诈工作中责任转嫁的深层问题。银行在反诈工作中虽要承担尽职调查、账户监控、交易预警、配合执法等义务，可一旦取款行为涉及诈骗，公安会来问责银行“为什么放这笔钱”，本应是监管、银行、警方的协同任务，银行却被推上账户安全管理的“主战场”，责任最终几乎全压在经手的基层柜员肩上。部分银行将涉诈案件与柜员绩效、晋升直接挂钩，甚至提出“零发案”目标，倒逼柜员为“自保”而过度核查。因此，哪怕是4万元这样未达央行规定大额标准的取款，也成了重点盯防对象。这种“全民过关”式的风控方式，本质是用简单粗暴的手段替代精准防控，以致出现“防民未防恶”的管控失衡局面。如今多数银行虽已部署智能风控系统，却仍停留在“怀疑优先”的阶段。现实生活中不免出现，留学生因限额无法缴学费，消费者抢到国补券却付不了款，普通储户不得不“编故事”证明资金用途等情况。反观真正的金融犯罪，

事实与理由：申请人因举报潮州农村商业银行浮洋支行（以下简称“浮洋支行”）在许洪龙账户（尾号0876）的开立与管理中涉嫌违反支付结算及反洗钱相关法律规定，由被申请人受理并作出编号为2025012号的《举报答复意见书》（以下简称“《答复》”）。申请人认为，该《答复》认定事实不清，未能回应核心关切，理由如下：一、关于风险预警与管控措施失效的问题：《答复》未能解释“预警”与“管控”之间的逻辑矛盾。《答复》中确认：“2024年4月26日账户交易触发账户风险监测与管理平台预警”。然而，该账户在26日触发预警后，为何仍能在26日～29日发生“频繁大额进出”的异常交易？既然触发了预警，表明系统已识别到风险，银行理应立即采取紧急干预措施（如暂停非柜面业务、只收不付等）以防止资金转移。但浮洋支行直至4月29日才“对账户进行非柜面交易限制”。这长达数日的“空窗期”使得预警机制形同虚设，银行在此期间的不作为，是导致申请人4月25日、26日、29日转入的资金损失扩大的直接原因之一。被申请人的《答复》对此核心矛盾避而不谈，属于认定事实不清。二、关于核查程序的问题：《答复》对关键核查手段“回访”的描述含糊其辞。《答复》称，银行于4月29日“结合账户流水、回访情况等因素开展核查”。然而，“回访情况”具体为何？是电话回访还是现场回访？回访对象是谁（账户开立人许洪龙还是其他人）？回访内容与结果是什么？回访是否确认了交易为本人真实意愿？这些信息对于判断银行是否尽到审慎核查义务至关重要。被申请人仅以“回访情况”一词笼统概括，未展示任何实质性内容，无法证明银行已履行充分的客户身份与交易背景核实责任，

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