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银行流水收钱吗(进账多久转出才算流水)2025年11月精选导读

银行流水收钱吗(进账多久转出才算流水)

【#假买粮真洗钱当事人还原被骗细节#】#央视追踪卖粮28万账户遭冻结案#（2/3）平台私信天降收粮"大客户"，声称公司采购不断压价，敲定价格后却派新手验货，全程未见购买人。先打款后装货，28万货款竟还是用的个人账户。最终，三车粮食被运走，货款却遭冻结。为依法查清案件事实，贵州警方迅速派出工作组，在河南原阳警方的配合下全力调查取证。 CCTV法治在线的微博视频

#警惕购粮洗钱骗局#【卖小麦收28万却被冻结母子痛哭警方：涉诈资金！】#农户小心大额交易避免成洗钱工具人#28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案，而100吨小麦早已不知去向，农户钱货两空，家人面对镜头抱头痛哭。目前，警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。当事人表示自己是正常交易，对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。此类"粮食洗钱"案件并非孤例，此前，合肥警方摧毁15人洗钱团伙，他们将上百万元诈骗资金伪装成百吨小麦的交易流水，这些"问题粮食"被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过"跑分"团伙层层转移，最终完成赃款的"洗白"。警方提醒，防范新型"购粮洗钱"诈骗，农户进行大额交易时，务必核实付款方身份，尽量通过对公账户结算，保留完整交易凭证，避免成为洗钱"工具人"。看看新闻Knews的微博视频

三秦二三事【#男子称女友买到其5年开房记录#：她通过一家网店查到，收费12800元，还能查同住人信息；电商平台客服回应】#客服回应男子开房记录被女友买到#近日，山东的陈先生（化名）接受媒体采访时称，自己的女朋友偷偷调查自己，把自己近5年的开房记录都查了出来。陈先生并不是要追究女朋友，而是追究网购平台，因为他的开房记录是女朋友在网络店铺上买到的。陈先生今年30岁，有个谈了3年的女朋友，不久前发生了一件让他意想不到的事。“女朋友查我的开房信息、快递地址，问我这些是不是真的，我一看是真的。她可能猜忌心比较重，就想了解一下。”陈先生当时很惊讶，后来他才知道，女朋友是通过一家网店查到的。“收一万两千八，提供身份证号，没有的话，通过手机号、微信号等实名的东西可以查到身份证号，再进一步去查开房记录。”陈先生说，事后女朋友把查到的信息摆在他面前，经他确认，查询结果是准确的。“她还查了别的东西，一共花了一万七左右，开房记录最贵，能查到我在哪里开过房，也能查到同行者，但是我没有同行者。”陈先生说，因为工作原因，自己经常出差，面对女友的查询，他有些哭笑不得。事后他也在网上找了些商家咨询，发现780元能查快递或外卖收货地址，6800元能查银行流水，12800元能查5年开房记录，还能加上同住人信息。仅用姓名和电话就能查到身份信息，通过身份信息又能查到更多的类似开房记录等个人隐私，这实在是有些细思极恐。“我感觉有很大的社会危害，严重泄露了个人隐私，可能会造成严重后果。”根据陈先生的介绍，记者在各大电商平台搜索发现，商家的介绍几乎一致，

联想下前不久抓的公安内鬼，查一条多少钱来着？我记得卖掉那么多信息，还判的缓刑是不是？

！找客服退保就会说车轱辘话，说什么等电话，根本不会联系你！电话还会推销更多更贵更没用的保险！！！（为了防止大家血压升高我先说结果：保费要回来了）我说一下这个事情始末。吃饭之前我妈突然找我说要销掉一张银行卡。我说好好的销卡干什么，你退休了现在去银行重新办卡都不一定办的下来一类卡（我不确定这点），以前的卡就继续用呗，它是乱扣费了还是怎么了？我妈就说银行卡多了（指两张），想销掉一张，只留一张。我真觉得没必要，她又说觉得银行卡绑了zfb绑了wx支付不安全。我说zfb那个不是绑定，只是你转账用过有卡号记录，wx是真有绑定。然后我妈就是说想销掉一张。我说你要换卡绑的话直接换，你销卡做什么。她就说老了记不住，一张卡就够了。我吃着吃着饭左思右想不对。为什么突然提到绑wx支付不安全？怕是从wx点了什么链接过去被扣了钱吧！！！我直接拿她手机过来，发现一个崭新的孤零零的图标在手机第二页，水滴保。点进去一看，崭新的两张保单啊，2号交的费，到今天8天，8天就扣了400块，比我家伙食费都高，难怪我妈受不了了，觉得要销卡就行。我看她，她搁那儿支支吾吾半天才说，之前有人从wx发捐款链接，她点进去，不知道怎么点两下就被扣了400，不敢说，怕继续被扣，就想把卡销了。我都给气笑了。我说今天你绑的是钱少的卡，如果你销卡，以后支付只能绑唯一一张主卡，那要是再被骗呢，是不是这辈子不用银行卡了？这是销卡的事吗？销卡了没准水滴保还说你欠费来告你催款呢！！！我直接上红薯搜，果然找到一大堆！一大堆啊！触目惊心的一大片说家里老人被水滴保诱导付款和自动付款骗了钱的，还有人说一开始被扣了几十块想认栽，

妨害执行行为，即以暴力/威胁阻碍执行（辱骂、推搡执行人员）、串通转移财产（虚假诉讼/仲裁）、违反限制消费令（乘飞机、住星级酒店、子女就读高收费私校）等。不作为抗拒行为，即拒不交付指定财物/票证（交车、股权证明）、拒不迁出房屋/退出土地、拒不申报或虚假申报财产（隐瞒房产、存款）等，以消极方式拒绝履行。（3）“情节严重”的认定【注意事项】：必须达到司法解释明确列举的严重程度，否则可能仅构成一般违法行为（如司法拘留）。【法条依据】：共有“14+5”种情形，其中全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》（2002年）立法解释中明确了4种“情节严重”入罪情形，2024年12月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律问题的解释》修订了10种“情节严重”（3年以下）入罪情形，新增了5种“情节特别严重”（3-7年）情形。“情节特别严重” 通常指造成申请执行人重大损失、导致判决裁定长期无法执行、社会影响极其恶劣等情形。蒋律师认为：如何解决执行问题关键在于解决之道，解决路径和策略，刚柔并济，以柔克刚，道法并举，可以有效解决执行难问题。注意事项1.公诉程序【注意事项】：这是最主要的追诉模式，即由人民法院或检察院将犯罪线索移送公安机关，或公安机关基于当事人控告立案侦查。【证据固定】：移送前，必须扎实固定证据链，包括：生效法律文书、执行立案证明、送达回证、财产查控结果、证明拒不执行行为的证据（如银行流水、交易合同、证人证言）、罚款拘留决定书等。【路径选择】：路径一：法院移送，

银行骗取贷款109笔，涉及金额7.09亿元，最终造成银行损失近9000万元。该案中，银行两任行长明知材料虚假仍同意放贷，最终导致该村镇银行于2022年8月被批准破产^[3]^。3. 贸易公司借用小贷资质违规放贷案（厦门案）厦门某贸易公司借用小贷公司资质从事放贷业务，法院认定其合同无效。贸易公司无放贷资质却通过"债权转让"形式借小贷公司之名行放贷之实，形成违规闭环。最终法院判决借款人只需返还本金并按存款基准利率支付利息^[5]^。法律后果与责任1. 非国家工作人员受贿罪根据《刑法》第163条，公司、企业工作人员利用职务便利收受回扣，数额较大的可处5年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的可处5年以上有期徒刑，并可没收财产^[7][9]^。2. 违法发放贷款责任银行员工违法发放贷款造成重大损失的，可能构成违法发放贷款罪。国有银行工作人员还可能涉嫌国有公司、企业人员失职罪^[9]^。3. 资不抵债后果企业资不抵债时，银行可申请破产清算。贷款逾期会产生罚息、不良信用记录，抵押物可能被低价拍卖，企业法人可能面临法律责任^[4][6]^。警示教育意义1. 银行职业道德警示违规放贷：信贷员因收受回扣伪造材料放贷，最终导致银行损失并承担法律责任挪用公款：柜员挪用客户存款赌博，最终资金链断裂泄露信息：客户经理出售客户信息用于诈骗，损害银行声誉^[10]^2. 企业贷款风险提示警惕"异常利益"陷阱，不轻信"低息贷款"承诺妥善保管企业账户和网银Ukey，不借给他人使用不参与"刷流水"等可疑操作，避免成为洗钱工具^[11]^3. 非法中介套路曝光虚假营销：冒充"与银行有合作"诱骗消费者违法包装：帮助客户伪造材料骗取贷款高额收费：

超话小秘书阎肃观察网易云新浪微博热线12新闻凤凰新闻@新华网 @大象新闻 @澎湃新闻 @央视网尊敬内蒙古自治区王伟中党委书记，内蒙古自治区纪检委刘爽书记。内蒙古自治区兴安盟苏和书记，兴安盟科尔沁右翼前旗德伯斯镇王红喜书记。我是内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗德波斯镇太平山噶查三艾里078号姓名:五十八身份证号:152221197301094012手机号:15004840899我实名举报太平山噶查委员会原书记朱玉明和现任书记敖海英勾结乌兰浩特市税务局原副局长包凤祥（现在兴安盟入职），2003年4月20日，暗箱操作，将我在承包期内的土地私自签订宜林耕地承包合同书，滥用职权，以权谋私，渎职，等腐败干部。一:要求太平山噶查委员会公开公示1998-2025的集体项目收支明细。涵盖各项收入来源及支出项目附上对应合同，发票等，凭证《项目名称》从立项到实施全过程信息，包含可行性报告，流转合同，流转协议，征用补偿方案等，书面答复。二:、要求太平山噶查委员会公开公示1998-2025往来账，内部往来账，土地资源台账，明细账，传票，单据，转账收据，现金流水，现金支付凭据。应收款，应付款，银行流水，会议记录，机动地亩数多少，承包收费多少，资金去向，机动地地补，油补，补贴款资金去向，2022年大豆补贴资金去向，书面答复。

互联网上没有隐私…

【网友报料】珠江新城嘉裕公馆连续三套“破十”122.77㎡，北向，中层，1200w，单价约97744元/㎡153.07㎡，南向，低层，1409w，单价约92049元/㎡163.77㎡，北向，中层，1550w，单价约94645元/㎡

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