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银行柜台存款凭条_被银行怀疑洗钱 过了8天了

内容来源:银行转账凭证所属栏目:资讯导读最后更新:3小时前

银行柜台存款凭条

银行柜台存款凭条_被银行怀疑洗钱 过了8天了

2015年,江苏刘先生在收拾母亲遗物时,居然翻出一张600万元的存款凭条,就在他乐颠颠地去兑换时,行长却说:假的!当场撕毁。 这是一张定期储蓄凭条,金额栏上写着陆百万元整,存钱日期是1994年,存的时间为1年。 而且上面清清楚楚地写着刘先生母亲的名字,还盖了银行的红章。 他拿着这张凭条去找父亲,父亲戴上眼镜瞅了瞅,刘先生问:你知不知道这600万元啥来头? 父亲说:我也不晓得,你妈以前是个会计,按工资算肯定攒不了这么多钱,不过我知道她很会搞钱,可能是炒股赚来的。 刘先生听到这儿好像有点明白了,他觉得这张凭条肯定是母亲炒股弄来的钱。 于是,刘先生为了搞清楚这张凭条的真假,就跑去了银行。 银行员工先瞅了一眼,直接把行长喊了过来。 可没想到,行长却说要再查查为由,把凭条扣下了。 刘先生没多想,觉得这也正常,毕竟这张凭条金额太大了,时间也老长了。 过了两天,刘先生满心期待地跑去银行问结果,可工作人员接下来说的话直接让他懵了。 刘先生,经过我们查验,这张凭条是假的,我们已经按规矩销毁了,还报了警。工作人员说。 接着,刘先生激动地拍着柜台嚷道:你们凭啥说这是假凭条,有啥证据? 工作人员慢悠悠地说:请你冷静,刘先生,我们银行有专门的查验队伍,反复比对后,确认这张大额凭条是假的,为了防骗,我们得销毁。 这时候刘先生的手都气得开始哆嗦了,决定走法律路子来保自己的权益。 他找了律师问,律师跟他说,要证明凭条真假,得靠专业的司法查验。 但因为凭条已经被银行毁了,查起来难度翻倍。 警方很快插手查案,找了西南政法大学司法鉴定中心来验凭条。 由于凭条年头太久,字迹都花了,鉴定结果模模糊糊。 专家们拿着显微镜看了又看,最后只能给个含糊的说法:倾向性不一致。 刘先生不死心,找到母亲的老同事打听,听说母亲确实在股市里赚过一笔钱,但具体多少没人知道。 法庭上,刘先生拼命争辩,可银行那边死咬着凭条是假的。 最后,法院以证据不够驳了他的诉求,还给他扣了个诈骗犯的名头。 对此,你咋看?#动态连更挑战#

银行柜员新手必看🔥避坑指南 在银行工作一年,我学到了很多,尤其是从那些经验丰富的老同事那里。现在,我已经能够熟练地上柜了,给大家分享一下我的经验吧。 🔹柜员服务七步曲 举手迎:“您好,请坐。” 笑相问:“请问您需要办理什么业务?” 礼貌接:“好的,请稍等!” 及时办:“您的业务大概需要几分钟,这是我行最新的理财产品,您可以了解一下!” 巧关怀:“请问您还有其他业务需要办理吗?” 提醒递:“请拿好您的随身物品。” 目相送:“请慢走!” 🔹技能操作 点钞、扎钞、翻打计算器、业务知识考试,这些都是柜员的基本功,要多学多练!只有彻底熟练了,才能游刃有余。 🔹牢记“唱收唱付” 收款时要说明收取的钱数,付款时要说明支出的钱数,找零时要说清找取的钱数,款项数额当面清点,离台后概不负责。 🔹上柜期间 临时离开岗位时,必须做到人离箱锁、人离章锁、人离签退电脑,并放置“请稍候”或“请到临柜办理”牌。 🔹存款流程 个人持身份证和现钞,填写存款凭条→柜台储蓄人员收到后,核实现钞与证件无误后记账→存款单或活期存折退存款人。 🔹开卡注意事项 开卡时必须问途径,一类卡要主管核实,尽量少开卡。客户非要就开二类卡,限额调小。 🔹钱款过机子 拿进来的或者给出去的钱,都要记得过一下机子,不要因为时间久了,就把这个步骤给省略了。不出问题还好,一出问题真的就是百口莫辩了。 🔹熟能生巧 放稳心态,可以慢但不要错账。如果有不会的业务,不要不好意思问。 🔹提高速度 当你业务开始熟悉时,学会利用快捷键,提高打字速度,或者通过其他方式加快速度。 🔹复盘总结 柜上一分钟,柜下十分钟。虽然都是从新手开始,但勤奋和天分每个人都不一样。下班以后要复盘当天的业务,拿个笔记本总结一下。 🔹胆大心细 存取别做反,小额自己多对金额,跨行转账多对几次,其他都要受权。放胆做,其他再复杂的也不会让你做,不用怕。 🔹备考工具分享 教材:银行一本通 课程:顿虎金虎班 资料:中公3500+历年真题 辅助:xmind思维导图+番茄todo 希望这些经验能帮到大家!祝大家在银行工作顺利!

💳外币存银行全攻略💵 🎉想要把外币存进银行卡?没问题,这里有一份详尽的攻略等你来拿! 💼 存现与取现 手头有美元现钞?先看看家里有没有保留的取款凭条,凭条金额多少就能存多少美元。如果没有凭条,境内个人每年最多柜台存5万美元,每天最多1万美元。取现方面也是每天最多1万,每年最多5万。 📜 小贴士 美元不同于人民币,存现时对钞票的新旧程度要求很高,大部分银行至少要求九五成新。破损、折痕、污渍的现钞都没办法存取。所以,存现当天可以多带些现钞备用,实在没法存的现钞也可以以后旅游消费用掉。 🔄 美元转账 境内个人美元转账必须本人前往银行柜台办理。境内转外币仅限本人或直系亲属(父母、子女、配偶等),且必须出示直系亲属证明。转账前要确认好转入行的美元账号、swift代码、收款银行地址和名称等信息(最好也有英文信息)。 💳 美元定存 国内大部分美元定存利率较高的银行集中在外资银行,比如东亚、渣打等。除了美元定存,各个银行的美元理财产品也很多,可以直接以美元计价。 🎉 现在,你可以放心地把你的外币存进银行卡了!按照这份攻略操作,一切都变得简单明了!

平安银行无卡存款全攻略:3分钟搞定,不用带卡真方便! 无卡存款已经成为现代人现金管理的刚需,平安银行这项服务既安全又高效!今天用实测经验告诉你,不带银行卡到底怎么存钱💰 🌟【ATM无卡存款】 1️⃣ 找到平安银行存取款一体机,点击【无卡交易】→【存款】 2️⃣ 输入银行卡号(建议提前存在手机备忘录📱),核对户名后放入现金 ⚠️注意:单日累计限额1万元❗超额需持卡或到柜台办理 🏦【柜台无卡存款】 遇到大额存款或操作疑问时,带身份证直接到网点: ▫️报银行卡号即可办理 ▫️支持存折账户现金存入 ▫️专人指导更安心(适合中老年用户) 💡【隐藏技巧】 ✅ 手机银行预约存款:登录APP→首页搜索【现金预约】→选择就近网点 ✅ 第三方平台转账:微信/支付宝绑定银行卡后,可通过便利店等渠道现金充值 🔐【安全须知】 ▪️ ATM存款实时到账,建议保留凭条 ▪️ 输入卡号时注意遮挡,防止信息泄露 ▪️ 单笔存款金额超过5千元,建议分次操作更稳妥 现在连ATM机都支持人脸识别存款了👏不过平安银行目前暂未开通该功能,期待后续升级! #平安银行无卡存款 #ATM存款技巧 #银行黑科技# #现金管理# #金融安全#

💼农行新柜员必备操作指南📋 👩‍💼新加入农行的综合业务小能手,短短一周就掌握了独立上柜的技巧!她的小秘诀?那就是一个业务记录本,详细记录了所有业务流程和常见问题。今天就给大家分享一下她的笔记精华吧! 1️⃣ 开卡流程 向经理说明开卡用途 → 填写十三问单子 → 经理核对信息 → 报审 → 告知新卡限额 → 联网核查 → 开卡 → 收费 → 调整卡限额 2️⃣ 存款步骤 持身份证和现钞,填写存款凭条 → 柜台业务员核实现钞与证件 → 记账存款单 → 活期存折需退还 3️⃣ 取款操作 持身份证和存单,填写取款凭条 → 柜台业务员核实存单与证件 → 记账付款 → 交现钞(活期存款包括活期存折)给存款人清点 4️⃣ 工作注意事项 🔍 收付现金时,先收后记,先记后付,核对金额,过验钞机,唱付唱收,当面核对 🔒 临时离柜时,确保人离箱锁、人离章锁、人离签退电脑,放置提示牌 💡 不熟练时多思考,保持专业态度,不要与客户共情 💡小贴士:遇到不懂的问题一定要问,不要怕麻烦。工作时不要因客户催促而着急,慢慢来,避免出错。 🎓想加入银行的小伙伴们,农行的考试其实很简单!EPI内容比考公还简单,综合知识也容易掌握。英语题量较大,备考时千万别忽视哦!

银行可以无卡存款吗#银行可以无卡存款吗# 在中国,大部分银行的ATM机都支持无卡存款功能,无需实体银行卡即可完成现金存入操作。以下是详细的操作流程及注意事项: ------ 一、操作步骤(以常见ATM机为例) 1. 选择支持无卡存款的ATM机 • 找到标有“无卡/无折存款”或“现金存款”功能的ATM机(通常为最新机型)。 2. 进入无卡存款界面 • 点击屏幕上的“无卡存款”或“现金存款”选项(部分银行需先选择语言)。 3. 输入收款账户信息 • 输入需要存款的银行卡号(需仔细核对,部分ATM会显示账户姓名的一部分供确认)。 • 部分银行(如招商银行)支持通过手机银行APP扫描ATM二维码绑定账户,无需手动输入卡号。 4. 放入钞票 • 根据提示将纸币逐张或批量放入存钞口(注意:只接受100元面额,需平整无破损)。 5. 确认信息并完成存款 • 核对屏幕显示的账号、姓名(部分显示)、金额是否正确。 • 确认后,ATM机将存入现金,打印凭条(可选)。 ------ 二、支持无卡存款的主要银行及差异 • 工商银行/建设银行:直接输入卡号,实时到账。 • 招商银行:部分机型需手机银行扫码验证。 • 农业银行:单笔限额1万元,日累计限额5万元。 • 交通银行:支持无卡无折存款,但需短信验证码验证。 ------ 三、注意事项 1. 金额限制 • 单笔存款通常不超过1万元(不同银行有差异),超过需分次操作。 2. 手续费 • 本行账户免费,跨行存款可能收费(需提前确认)。 3. 到账时间 • 实时到账本行账户,跨行存款可能有延迟。 4. 安全提示 • 遮挡操作界面,防止他人偷窥卡号;存款后保留凭条。 ------ 四、无卡存款常见问题 • Q:是否需要开通手机银行? A:无需开通,但扫码存款功能需提前安装银行APP。 • Q:能否存零钱或硬币? A:ATM机仅支持100元纸币,零钱需到柜台办理。 • Q:输错卡号怎么办? A:存款前务必核对姓名(部分显示),输错卡号会导致资金损失,需立即联系银行处理。

银行新手上柜必学技巧,老员工也不一定教! 嘿,银行新人们!上柜这件事儿,说简单也简单,说难也难。今天我就来给你们分享一些实用的小技巧,虽然老员工们可能不愿意教,但这些可是我在实践中摸索出来的哦! 上柜期间的小细节 🔒 首先,上柜期间一定要记住:人离箱锁、人离章锁、人离签退电脑,还得放个“请稍候”或者“请到临柜办理”的牌子。这样做不仅是为了安全,也是为了给客户一个好印象。 清点现金的小窍门 💸 清点现金的时候,先卡个大数,跟调箱单核对一下,然后再点细数。先点大额票币,再点小额票币,人民币和外币都要点。找零的时候一定要说清楚,款项数额当面清点,离台后概不负责哦! 收入和支付的顺序 📈 收入现金的时候,先收款再记账;付出现金的时候,先记账再付款。这个顺序很重要,千万别搞错了。 唱收唱付的小技巧 🎤 收款和付款的时候都要唱收唱付。收款时要说明收取的钱数,付款时要说明支出的钱数,找零的时候也要说清楚。这样不仅能避免差错,还能让客户觉得你很专业。 入账的小细节 📝 入账的时候要仔细检查,看看有没有遗漏的科目。比如找零长、短款、手续费凭证、发出的重空等。这些小细节很容易被忽略,但很重要。 超出库存限额的处理 📈 如果超出库存限额,要及时上调抓总尾箱,重新打出纳库存现金表。库存限额一般是人民币2万元、港币1万元、美元1千元以下。这个要记清楚哦! 定期存款的小知识 💳 定期存款的起存金额和最低留存金额一般是人民币50元或等值外币。存期有三个月、六个月、一年、两年、三年和五年等档次,外币还有一个月和两年两个档次。这些都要熟悉哦! 勤点库的小方法 📦 勤点库是避免差账的小方法。每办一笔涉及现金的业务就速查尾箱,对了再叫下一个人。不要担心影响客户,出了差错更麻烦。也不要听其他员工说什么不要在乎,毕竟找客户赔礼道歉的又不是他们。 秋招想进银行的姐妹们 👭 秋招想进银行的姐妹们,EPI和专业知识可以看看陶元元老师的课,把老师讲的做题技巧和经验掌握住,一般都能过。面试的时候多看看别人总结的经验和高频问题。 存款和取款的小流程 💵 存款和取款的小流程也很重要。个人持身份证和现钞填写存款凭条,柜台储蓄人员收到后核实现钞与证件无误后记账。取款也是类似的流程,核实证件和存单无误后记账付款。这些步骤一定要牢记哦! 结账日终的小细节 📅 结账日终的时候,柜员要将库存现金与计算机打出的现金库存进行核对,连同存取款凭条交会计综合人员。再将会计凭证与科目结单进行核对,核对无误后交事后监督。这个流程也很重要哦! 大额代取的小技巧 💳 大额代取的时候至少需要三件东西:户主身份证、取款人身份证和签名,缺一不可。小心骗子哦! 记账后的小核对 📊 记账后系统返回的账号、户名一定要与记账凭证再次进行核对,避免串户。这个步骤也很关键哦! 希望这些小技巧能帮到你们,祝大家上柜顺利!如果有其他问题或者经验分享,欢迎留言讨论哦!😊

已经存了五万美金还能存吗 💸五万美金不是存储的终点!即使你已经存了五万美金,也还有多种方式可以继续存储或管理你的美元资产。接下来,我们就来聊聊如何继续存储那些超出的额度吧! 💼五万美金额度限制 每人每年有5万美元的便利化购汇额度,这是无需提供额外证明材料的。一旦用完,你可以凭借相关证明材料如入学通知书、就医证明等,向银行申请额外购汇,用于留学、就医等经常项目。记住,这个额度会在每年的12月31号清零哦! 💰美元存储方式简介 存美元现钞时,记得带上取款凭条,这样能存多少就看你凭条上的金额了。如果没有凭条,每人每年最多存5万美元,且对钞票新旧有要求。美元转账则需本人前往银行柜台办理,只能转给本人或直系亲属。操作前,别忘了确认好转入行的相关信息哦! 🔑超额度存储办法 超过5万美元额度怎么办?别担心,你可以提供真实用途材料向银行申请,或者使用直系亲属的额度。另外,办理港卡也是一种规避限制的方法。合理合法合规的前提下,总有办法解决你的存储需求。 📈美元存储收益考量 美元定存和理财产品收益率相对较高,但也要关注汇率变动对投资收益的影响。在低利率环境下,美元理财可以作为一个稳健的投资选择。比如,我2022年底投入的50000美元定存,到2024年底总收益达到了14%,相当于每年7%的收益,这让我非常满意! 🎉存了五万美金后,你的理财之路才刚刚开始!无论是继续存储还是投资增值,都有多种选择等你去探索。快来评论区分享你的理财心得吧!一起交流,一起成长!💬

2015年,江苏刘先生在收拾母亲遗物时,居然翻出一张600万元的存款单,就在他乐滋滋地去兑现时,行长却说:假的!当场撕了。 这是一张定期储蓄凭条,金额栏上写着陆百万元整,存钱日期是1994年,存的时间是1年。 而且上面明明白白写着刘先生母亲的名字,还盖了银行的红章。 他拿着这张凭条找到父亲,父亲戴上眼镜瞅了瞅,刘先生问:你知不知道这600万元啥来头? 父亲说:我也不晓得,你妈以前是个会计,按工资算不可能攒这么多,但她很懂得怎么理财,可能是炒股赚来的。 刘先生听到这儿好像明白了啥,他觉得这张凭条肯定是母亲炒股弄来的钱。 于是,刘先生为了搞清楚这张凭条到底真的假的,就跑去了银行。 银行员工初步检查后,直接把行长喊了过来。 可没想到,行长却说还要再查查为由,把凭条扣下了。 刘先生没多想,觉得这也正常,毕竟这张凭条的数额太大了,时间又那么老。 过了两天,刘先生满心期待地去银行问结果,可工作人员接下来说的话直接让他懵了。 刘先生,经过我们鉴定,这张凭条是假的,我们已经按规矩销毁了,还报了警。工作人员说。 随后,刘先生气得拍柜台喊:你们凭啥说这是假凭条,有啥证明? 工作人员慢悠悠地说:请你冷静,刘先生,我们银行有专门的鉴定小组,反复对比后,确定这张大额凭条是假的,为了防诈骗,我们得销毁。 这时候刘先生的手气得都开始抖了,决定走法律路子维护自己。 他找了律师问,律师告诉他,要证明凭条真假,得靠专业的司法鉴定。 但问题是,凭条已经被银行毁了,鉴定难度一下大了好多。 警察很快就插手查了,请了西南政法大学司法鉴定中心来验凭条。 因为凭条年头太久,字迹模糊,鉴定结果不太清楚。 专家们拿着显微镜看了又看,最后只能给个模棱两可的说法:倾向性不一致。 刘先生不服气,他找到母亲的老同事打听,听说母亲确实在股市里赚过一笔钱,但具体多少没人知道。 法庭上,刘先生拼命争辩,可银行那边死咬着凭条是假的。 最后,法院以证据不够为由,把他的诉讼请求驳了,还给他扣了个诈骗犯的名头。 对此,你咋看?#动态连更挑战#

我叫李明,三十出头,平时过得马马虎虎,攒点钱不容易。那天,我去银行查余额,发现卡里竟然有六万多块,乐得我心花怒放。心想,嘿,这不正好够买辆二手车?二话不说,我取了六万块揣兜里。可刚到家,银行电话就追来了,语气急得像火烧眉毛,说我不回去就得上门找我。我一头雾水,心想,我这点小钱还能惹啥麻烦? 那天早上,我站在银行柜台前,盯着屏幕上的数字:60008元。平时卡里也就几千块,这数字让我有点晕乎。“小李,你卡里咋这么多钱?”旁边的老王,银行保安,凑过来瞅了一眼,笑得一脸八卦。我挠挠头,“可能我妈偷偷给我打的?”心里却犯嘀咕,妈可没这大手笔。柜员小张笑着说:“李哥,查清楚没?要不要取点?”我一拍大腿,“取!六万,整的!”拿了钱,我哼着小曲回家,感觉天都蓝了。 回到家,我把六万块往桌上一摊,盘算着买车的事。老婆小芳从厨房探出头,“哟,哪来的大款?”我得意地晃了晃银行卡,“咱卡里多了笔钱,可能是奖金!”小芳眼睛一亮,但又皱眉,“你确定没搞错?银行可精着呢。”我摆摆手,“错不了,机器还能骗人?”可她这话让我心里咯噔一下,总觉得哪不对。晚上,我翻来覆去睡不着,脑子里全是那串数字。六万,咋就莫名其妙多了呢? 第二天一早,手机响了,是银行的号码。接起来,对方语气急得像要炸了,“李明,你赶紧来一趟!”我懵了,“咋了?我犯啥事了?”对方冷冷地说,“你卡里多了六万,给你办成存款了,你取的是别人的钱!”我腿一软,差点没坐地上。啥?别人的钱?我脑子乱成一团,赶紧翻出银行卡,盯着看半天,像能看出花来。小芳在旁边急得直跺脚,“我就说有问题!你咋不查清楚!”我咬咬牙,抓起外套就往银行冲。 到了银行,柜员小张脸色铁青,把我拉到一边,“李哥,你这事儿闹大了。昨天系统出错,把别人的六万打你卡上了。”我傻眼了,“那我取的钱……”小张叹气,“你得还,不然得走法律程序。”我心凉了半截,六万块,已经花了五千定金买车了。我低头,手攥紧了裤兜里的取款凭条,脑子里全是小芳失望的眼神。柜台外,老王拍拍我肩膀,“小李,别慌,慢慢来。”我苦笑,慢慢来?钱从哪来? 我回家跟小芳坦白,她没骂我,只是默默拿出了自己的存折,“这是我攒的四万,给你补窟窿。”我鼻子一酸,恨不得给自己一巴掌。第二天,我把定金退了,把剩下的钱全还给了银行。柜员小张看我满头汗,递了杯水,“李哥,幸好你及时还了,不然麻烦大了。”我点点头,心里却像卸了块大石头。晚上,我拉着小芳的手,说:“这回我算明白了,钱得踏实赚。”她笑了,眼里却有泪光。 这事儿过去后,我跟小芳把银行卡查了个底朝天,再不敢瞎得意。日子又恢复了平淡,我却觉得踏实了不少。钱没多,但心安了。现在,我每天多干点活,攒钱买车的计划又提上了日程。生活嘛,不就是这样,摔一跤才能走得更稳。 我是李明,这事儿让我长了记性。以前总觉得钱多点就能过得爽,可那六万块像个教训,提醒我啥叫踏实。钱来得快,去得也快,真正靠得住的,是手里的活儿和身边的人。小芳那四万块存折,比啥都值钱。她没嫌我笨,只是陪我一起扛。现在我俩攒钱,慢慢来,不急。生活不是彩票,踏踏实实走,总能走到想去的地方。这份安心,比六万块值多了。 #动态连更挑战#

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