当前位置：网站首页 » 新闻 » 内容详情

银行卡过流水怎么做的(无卡打流水必须去开户银行吗)2025年11月精选新闻

银行卡过流水怎么做的(无卡打流水必须去开户银行吗)

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

【天上掉馅饼？男子#轻信所谓领扶贫款沦为电诈工具人#】#男子帮电诈走流水被拘7天# 天降“国家扶贫款补助”，只要你帮忙“走流水”，就能“免费领扶贫款”，这种天上掉馅饼的“好事”真的会发生吗？近日，在宁夏贺兰县，一名男子被诈骗分子利用，沦为了电诈“工具人”，银行工作人员发现异常后果断报警，该男子因为涉嫌违法被行政拘留7天。央视网的微博视频

【#男子被前公司冒名办理银行卡18年#】#银行回应男子被冒名办卡18年# 据大风新闻报道：近日，天津。“18年了，我最近才知道被人冒用我的身份证办了两张银行卡！”郭先生告诉记者，他名下多出的两张渤海银行借记卡，并非他本人办理。根据其中一家涉事支行提供的信息，办卡方是他曾经的任职单位——天津恒信物业运营管理有限公司。这两张卡状态均为“仅限线下窗口业务”，密码也是初始密码，卡内没有任何资金流水。“单位去办这两张卡的时候，我早就已经离职了，他们是冒名办的。”郭先生称对此难以理解。郭先生说，发现问题后，他的诉求并非简单销卡了事。他要求银行查明当年的经办人员，并调取原始凭证，搞清楚事件原委。然而，维权过程并不顺利。渤海银行客服人员表示，销卡需本人赴网点办理。关于十多年前的开卡原始凭证（如录音、录像等）能否调取查阅，此类资料由网点掌握，建议客户本人到网点申请查询。星视频的微博视频

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】据@澎湃新闻报道，近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。

#鄂检新闻##普法宣传#【警惕“甜蜜”陷阱莫让网恋“套”走你的银行卡】2025年4月中旬，雷大姐在一款婚恋app上结识了自称“陈大哥”的“男友”，并添加了对方的微信，两人畅聊一周后，陈大哥称其工程上要给供应商结算费用，遂哄骗雷大姐用其银行卡帮忙转账，2025年5月5日，受害人周某某因网络诈骗到广水市公安局报案，经公安机关侦查发现，周某某银行流水打到雷大姐账户，2025年6月26日，雷大姐被公安机关抓捕。2025年8月5日，该案移送广水市检察院审查起诉。2025年8月11日，广水市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人雷大姐依法提起公诉。2025年9月10日，广水市法院采纳检察机关公诉意见，对雷大姐依法作出有罪判决，并处罚金。@广水检察

【#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#，澎湃介入后获解决】近日，家住上海的潘先生向澎湃新闻公众服务平台“服务湃”投诉称，他的岳母、岳父分别于2018年11月26日和2025年6月2日去世，在处理完老人身后事之后，今年9月，潘先生与妻子想前往银行查询两位老人生前的资产，便前往多家银行申请查询老人去世前6个月的交易明细，“其他银行都办理得很顺利，但在上海银行的两个网点办理查询业务时被拒绝了”。据潘先生介绍，他与妻子前往上海银行瑞虹新城网点查询老人银行流水，但却遭到拒绝，“工作人员给出的理由是材料不完备，还需继承证明”。妻子后又前往上海银行营口路支行查询老人银行卡交易明细，但再次遭拒，理由依然是需要提供继承证明。潘先生不解，他说，其妻子作为老人第一顺序继承人，材料齐全、符合规定，在其他银行办理相应业务都顺利完成，但上海银行却以“内部规定”为由拒绝办理查询，“对方甚至以‘可以去仲裁、去诉讼’等言辞拒绝沟通”。潘先生说，依据2024年6月1日实施的《国家金融监督管理总局中国人民银行关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》第四条的规定，已故存款人的第一顺序继承人，基于合法、正当理由，有权要求银行提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。潘先生认为，银行工作人员以“必须取款时才能查询”和“无卡折”为由拒绝，是不符合规定的。上海银行未能理解并执行监管部门出台的便民政策，反而通过附加条件限制合法权益，增加了办事成本。他说，夫妻二人为此事已奔波多日，不仅多次误工、支出交通费用，还因银行态度感到寒心。他要求上海银行相关网点责任人赔礼道歉，

【#防范新型购粮洗钱诈骗#，#农户谨慎大额交易避免成洗钱工具人#】28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案，而100吨小麦早已不知去向，农户钱货两空，家人面对镜头抱头痛哭。目前，警方正在进一步调查案件以确定诈骗分子的身份和资金流向。当事人表示自己是正常交易，对卷入诈骗事件感到无奈和懊恼。此类“粮食洗钱”案件并非孤例，此前，合肥警方摧毁15人洗钱团伙，他们将上百万元诈骗资金伪装成百吨小麦的交易流水，这些“问题粮食”被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过“跑分”团伙层层转移，最终完成赃款的“洗白”。警方提醒，防范新型“购粮洗钱”诈骗，农户进行大额交易时，务必核实付款方身份，尽量通过对公账户结算，保留完整交易凭证，避免成为洗钱“工具人”。（看看新闻Knews）中国新闻周刊的微博视频

档案丨“向人民报告”精品案例展播#“向人民报告”精品案例展播##微分享##法治微课堂# 习近平总书记指出，“一个案例胜过一打文件”。案例是法治实践的鲜活载体，是公平正义的具象呈现，更是人民群众感知法治温度、见证司法公信的重要窗口。9月9日，滨州市委政法委与滨州中院联合举办“向人民报告——公平正义就在身边”精品案例讲评会，以典型案件讲评的形式生动诠释了“实干诠释忠诚、担当护航发展”的深刻内涵，展现了滨州法院围绕中心、服务大局的使命担当，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的坚定追求。特推出“向人民报告”精品案例展播专栏，陆续展播本讲评会11个具有代表性、示范性和教育意义的司法故事。敬请关注。档案表演者：邹平市法院李光煜【故事梗概】2023年12月，公安机关破获一起网络赌博案件，涉案网络平台属于跨境赌博网站。该网站内设棋牌游戏、电子游艺、捕鱼游戏等项目，利用互联网、移动通讯终端等传输视频、数据，吸引人员进行网络赌博。贺泽阳（化名）在该赌博网站担任平台代理发展下线，向他人发送赌博网站的推广链接，下线在网站进行投注，贺泽阳获得相应比例的佣金。该网站代理、参赌人数众多，涉案流水巨大，参赌人员通过注册会员进行充值投注，赌资通过赌资充值账户（收款账户）、赌资通道账户（资金通道账户）、赌资洗钱卡（帮助赌资过度账户资金对敲）进行流转。侦查阶段，公安机关冻结涉及该赌博网站的银行卡2311张，冻结金额3800余万元。案件诉至法院后，邹平市法院创新性的在庭审中对200多名案外人对冻结措施提出的异议一并进行审查。其中160张银行卡5 567561.

关注

【#宁波女子被冒牌大麦网骗超23万元#】#宁波追星女轻信内部票入了连环套#近日，浙江宁波。宁波市民陈女士（化姓）在某直播平台的粉丝群购票时，通过客服的QQ邮件扫码登录了假冒的“大麦网”，购票成功但显示出票失败。客服谎称资金被拦截，需要扫码关注“中国人民银行”的公众号，申请退还之前的购票费用，让其输入 “认证流水代码”“234567”。很快，陈女士发现自己的银行卡被扣款234567元。陈女士这才意识到自己被骗，报警求助。宁波江北区反诈中心民警表示，以前的票务诈骗基本上是通过“直来直去”的方式骗购票钱，但最近的多起案件都是通过“票务诈骗+涉诈APP”结合方式，导致受害人的损失金额大幅上升。警方提醒，购票一定要认准官方指定渠道，不轻信任何“内部渠道”“特殊门路”。务必记住，真正的客服不会要求下载软件，遇到要求转账的“客服”，请立即挂断，背后有诈！宁波 FM93浙江交通之声的微博视频 @FM93浙江交通之声记者汪洋

页面下方是[银行转账凭证]小编根据你关注的话题【银行卡过流水怎么做的】帮你整理出来的相关图像素材（不可商用）、视频资料（版权归原作者）、站内相关图文等结果，这些内容都可以帮助你更好的了解【银行卡过流水怎么做的】。另外，我们也帮你整理出了跟关键词：银行卡过流水怎么做的高度相关的词汇和长尾关键词，还有一些站内经常出现的高频关键词，希望你能对这些内容感兴趣。如果你希望别人在搜索引擎中查询关键词【银行卡过流水怎么做的】或者在GPT类的AI问答中提到【银行卡过流水怎么做的】的时候，能够看到你的网页、品牌或联系方式，建议你了解一下网站SEO优化服务和关键词GEO内容优化服务，目前银行转账凭证已经和国内知名的SEO技术顾问、专业的GEO技术顾问合作，为大家免费解答SEO/GEO专业问题，技术顾问微信：seo5951