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银行卡流水公安要干嘛(流水是什么意思)2025年12月精选新闻

银行卡流水公安要干嘛(流水是什么意思)

银行柜员立马就眼神异样的询问他资金用途，一开始他只是觉得非常奇怪，因为国家规定是取现5万元以上需要报备，作为一名律师，他很清楚自己没有触犯国家的限制线，所以他就询问这是不是新规定？眼看他提出了质疑，银行的一个小领导就过来解释：不好意思，现在我们银行内部规定取现1万元以上都需要报备，如果你一定要取这笔钱，得告诉我们资金用途。虽然觉得银行的规定很奇怪，但周律师急着用钱，不想和银行有过多的纠缠，于是他就告诉柜员自己是要个人消费，你就按个人消费这四个字去报备就行。本以为自己已经说明了资金用途，那应该立马就能拿钱走人，可魔幻的是，银行柜员接下来又问了一句让他觉得受到了冒犯的事，银行柜员追问道：那请问，你这个个人消费具体要买什么呢？听到这个询问，周律师感到无比震惊，他心里想，我买什么还要向你们银行汇报吗？毕竟我自己的钱，你管我买LV的包包还是买新能源汽车，这关你银行什么事？但是他当时确实非常着急等着钱办事，所以就只能无奈的告诉对方，我是因为有朋友结婚，所以想给他包一个大一点的红包，你就按照这个去报备，赶紧把钱给我就完事。可搞笑的是，银行柜员找了一圈发现没有给朋友红包这个选项，于是她又进一步询问起了周律师的隐私问题——我看你上个月某一天，有一个人给你打了一笔钱，这笔钱是用来干什么的？听到这个问题，周律师的头都炸了，他在心里想，你们这些银行的工作人员到底懂不懂法律啊，知道什么叫公民隐私不？你有什么权利调查我的资金流动信息？所以他愤怒的质问道：你们银行是公安局吗？就算是公安局，在没有对我立案调查的情况下也没有权利询问我的流水情况，

柜员问：那你具体是买什么呢？我当时就怒了！这是我自己的银行卡，我买什么东西，关银行什么事？建设银行，你们真的是过分侵犯个人隐私了！我想我认栽吧，我说我是用于朋友结婚给红包。我看柜员在电脑上操作，问是不是系统里没有这个选项。她说是的。她说现在只能让反诈中心和你核实。她又问，你有家人可以核实吗？我心想，难道我看上去像00后，或者未成年吗？我心想这个逻辑也不对啊，真的要反诈，万一是全家人都被电诈了呢？我是不是还要把朋友的结婚证复印件拿来交给银行，还要找当地民政局盖个公章？你说我朋友会愿意吗？更离谱的还在后面，柜员又问：上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？我说你是公安局吗？你对我刑事立案吗？我有什么义务向你汇报？建设银行这么问，已经不仅仅是侵犯个人隐私了，而是赤裸裸的把每个普通公民都当成犯罪嫌疑人来审问了！违反了现代文明社会最基本的法制精神。建设银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。其实，根据刑法的基本法理，即使犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。柜员说，我们已经打电话给反诈中心和派出所，但是电话没人接。现在只能让反诈中心出警来向你核实了。我说行，你们为了这点事就报警，那我就等着。柜员说我们没有报警，是让反诈中心出警。其实，报警和“让出警”，有什么区别呢？报警是从报警人角度说的，出警是从警察角度说的。“让出警”明明就是报警的意思。建设银行的工作人员和我玩这种小儿科的文字游戏。于是，我就这样在建设银行干等了半小时。但反诈中心并没有出警。

5万元以上要民警核实】#有银行建议分笔取款规避核查流程# 近日，”律师银行取4万元遭盘问报警“登上热搜，引发广泛关注。据了解，今年8月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。”银行工作人员透露，这些限制并非银行自主规定，而是“警银合作”的要求。“公安

#孙恩盛说感到好不公平#孙恩盛直播谈及这几个月的经历，称感到好不公平：“当你发现没有那么多人再去爱你的时候，你可能就是会有点无力，然后你想发疯。家人们我感觉好不公平，我不公平为什么什么事都让我碰上，我也不公平什么倒霉的事也都能让我碰上。其实我深知做主播不应该把自己的负面情绪传递给大家，在今天之前我曾经感受到的那些爱全都消失了，我可以接受落差，但是我完全接受不了现在这种。因为我永远记得曾经被宠开怀大笑的日子，但是我现在会觉得自己很狼狈不堪，我发现休息两个月离开了很多人。” 此前孙恩盛皮皮朱三斤因验资风波停播两月。#全网热点共创计划# 苏易陆的微博视频

大中午的给我气得饭都没吃下。【水滴保】你是真行啊！！！欺负老人玩手机不熟练，小程序里藏快捷扣款诱导付费，让人买一年四千块的高额保险，你是人啊？！！！！找客服退保就会说车轱辘话，说什么等电话，根本不会联系你！电话还会推销更多更贵更没用的保险！！！（为了防止大家血压升高我先说结果：保费要回来了）我说一下这个事情始末。吃饭之前我妈突然找我说要销掉一张银行卡。我说好好的销卡干什么，你退休了现在去银行重新办卡都不一定办的下来一类卡（我不确定这点），以前的卡就继续用呗，它是乱扣费了还是怎么了？我妈就说银行卡多了（指两张），想销掉一张，只留一张。我真觉得没必要，她又说觉得银行卡绑了zfb绑了wx支付不安全。我说zfb那个不是绑定，只是你转账用过有卡号记录，wx是真有绑定。然后我妈就是说想销掉一张。我说你要换卡绑的话直接换，你销卡做什么。她就说老了记不住，一张卡就够了。我吃着吃着饭左思右想不对。为什么突然提到绑wx支付不安全？怕是从wx点了什么链接过去被扣了钱吧！！！我直接拿她手机过来，发现一个崭新的孤零零的图标在手机第二页，水滴保。点进去一看，崭新的两张保单啊，2号交的费，到今天8天，8天就扣了400块，比我家伙食费都高，难怪我妈受不了了，觉得要销卡就行。我看她，她搁那儿支支吾吾半天才说，之前有人从wx发捐款链接，她点进去，不知道怎么点两下就被扣了400，不敢说，怕继续被扣，就想把卡销了。我都给气笑了。我说今天你绑的是钱少的卡，如果你销卡，以后支付只能绑唯一一张主卡，那要是再被骗呢，是不是这辈子不用银行卡了？这是销卡的事吗？

【取款1万元有必要告诉银行用途吗】爱咖啡的叔叔媒咖 2025年11月13日 14:18近日，#律师银行取4万元遭盘问报警#登上热搜，引发全社会广泛关注。据央视新闻报道，知名律师周筱赟，原计划取现4万元，但在柜台办理时被告知，取款1万元以上需要登记资金用途，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。该事件曝光后，众多网友纷纷留言表示有过类似取现受阻的经历。一时间，被银行折腾苦了的百姓，纷纷各种吐槽。因为银行服务太差，监管过严，层层加码，可着劲儿折腾用户和基层员工，现在一般百姓进银行，如同做贼一般，非常心虚。有人说，银行这么做，也是纯属无奈，因为各地电话电信网络诈骗案层出不穷，银行压力山大，不得不出此下策。这么说的人，绝对是站着说话不腰疼，近年来，银行出于“好心”，服务越来越“体贴”，可是电话电信网络诈骗案越来越多，愈演愈烈，一点效果没有。据咖叔观察，其效果可能为负，银行越“关心”、“关怀”，老百姓苦不堪言，被骗的反而更多。咖叔猜测，因为银行越“关心”、“关怀”用户，必然搜集更多用户的个人信息，比如周筱赟律师遇到的，取款1万元，就要填表说明用途，取款5万元，不但要提前预约，还要填表说明资金来源和取款干嘛用，问题就在这里，人家自己的钱，存在你这里，你只是一个保管者，主人要取一点现金，还要告诉你用来干嘛来？这些个人隐私，有必要告诉银行吗？那些电话电信网络骗子对被骗者信息知道得非常清楚，拿捏得死死的，

婚后两个月老公把彩礼嫁妆40万拿去还帐了…

中国很多事情，其实都和政府的“妈式”定位有关。比如最近，很多人反应自己去银行取钱被问这个问那个，还有人的银行账号被莫名其妙冻结了。原因是反电诈。为了反电诈，为了老百姓的血汗钱钱不被骗走，中国政府包括警方和银行操碎了心，采取了各种措施。这些措施在挽救了很多被骗老百姓的同时，几乎必然造成误伤，造成另外一些人的不便。而那些承担了不便的人，几乎肯定是非常不满。如果是某些人推崇的小政府模式，政府是无需做这些费力不讨好的事情的。每个人都是看管自己财产的第一责任人，你被骗是你自己轻信，被骗了你报警就完了。报警后，警察按照正常程序处理就是。如果诈骗者在境外，钱追不会回来，那你认倒霉就是了。但中国不是，中国是一种“妈式”政府，啥事儿都得管，啥事都得操心。政府见不得老百姓被骗的家破人亡，所以动员各相关部门采取各种措施防止老百姓被境外集团诈骗。这些措施，往往费力不讨好。孩子就是想要自由，没有哪个孩子希望爸妈天天管着自己。但当妈的，终究是不能不管。没办法。

心中豪气冲了天，眼前保安把住关。

缠绵不已。“咚咚。”抖一抖敲了下门，包嗓嗓不情愿地穿好衣服，走出房间开门。“抖总呢？嚯，没看出来啊，身材如此火辣。”“再看把你眼珠子挖了，你来的可真是时候。”她甩着秀发进去对抖小九说，“找你呢。”“什么事啊？怎么找到这来了？”抖小九穿着短裤来到客厅。一抖躬身走到身边，“抖总，暗影才得到消息。一个是鹿毛毛去了趟往事随风，至于去见谁，还在查。”“你的人也是真废，不会跟上去？”“抖总，那里面现在连一层也得是龙刀卡才能进，三楼四楼以上又分银刀卡、金刀卡、圣刀卡，很多明星要申请还得排队呢，费用可不小。我不得省点经费。”他又恭敬地递上酒。“没有二楼？”“有啊，不过听说二楼是刘驰专用，一般人绝进不去。鹿毛毛总不会去见刘驰吧？他们也没什么交集？”他才说完，抖小九拍了下他的头，“问我？养你干嘛使得？”“都是我失职，我一定尽快查清。还有王坝的事，我买通了一个叫沈怀恩的警察，据他说，王坝在里面举报了余貂珰代孕的事，还提供了合同影印件。他肯定是从硬盘里看到的，杨小培也肯定知道硬盘的事。现在警察那边已经有重大突破。”“坐下说。”抖小九双脚放在茶几上，抖一抖半坐着，拿起烟灰缸接着烟灰，“抖总，沈怀恩说，他们在收到王坝的举报后，看到合同里那条，代母年龄22-28岁，优先筛选男性胎儿的字眼，就知道这件事不简单。要是查清楚了，保不齐自己还能立大功。合同上的乙方是萨瓦迪卡医疗咨询公司，他说‘先查资金，活人能造假，流水造不了假’，很快余貂珰的银行流水便被调了过来，您看。”他打开笔记本。抖小九一边看一边说，“你把调查报告都弄来了？” 专栏 · 爆款祷告词

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