流水多了银行卡被外地公安冻结(流水过高被银行冻结了)2025年12月精选新闻
流水多了银行卡被外地公安冻结(流水过高被银行冻结了)
这个可能过一阵子也就解决了,但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实,对社会来说,肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。
办案单位两次讯问"为何帮刘政代收钱",我均如实回答:"刘政说因一些不懂规矩客户报警致银行卡被暂时封控,需临时代收,且已去公安机关说明情况,之前封控说明情况后曾获解冻"。刘建立指使办案人员将第二次同样所问我所答笔录改记为"刘政卡被冻结了",以此推定控告人"明知资金非法",此份我未签名的笔录,公诉人刘建立做为证据,在2024年9月14日庭审时当庭宣读(当日庭审录音录像可查证)。 实际仅一、俩笔转帐发生在凌晨,刘建立虚构"21日后均为凌晨转帐",制造异常交易假象(微信、支付宝转帐流水记录可证)。七、杭拒敷衍中央巡视组转办事项。 2024年6月,我就刘建立一系列违法行为向中央第十二巡视组反映,巡视组之后转办到成都市青羊区检察院,我共举报六项内容,成都市青羊区检察院歪曲事实,断章取义回复"共三条",而对于我举报刘建立篡改法律文书,胁迫我签认罪认罚具结书,片面性、拼凑取证等问题只字未提(原举报材料、青羊区检察院回复告知书及本人驳诉书可证)。九、其它违法行为。 1、 川成青检[2024]512号起诉书隐匿认罪认罚具结书的存在(载明为1份),却在2024年1月13日四川省成都市青羊区人民法院第二次(共四次)庭审中,突然"撤销对二人"的认罪认罚,且不说明理由; 2、操纵诉讼程序,致使一审6张传票,4次开庭,审限超8个月,严重浪费司法资源。我是一名在部队入党党龄有30年的退役军人,从来没有做过任何违法乱纪的事。我自2024年10月至今多次实名举报,都未获任何实至答复,仅收到短信告知不属本级处理,已经转到下一级去处理,都转到了成都市青羊区检察院处理,但都没有任何实质回复(证据:
奇葩!去建设银行山东东营支行取现,我竟被银行报警了!文/周筱赟律师摘要太过分了!建设银行山东东营支行规定取现1万元以上(而非央行规定的5万以上)就要说明用途,我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行,你们反诈已经走火入魔了吗?@中国建设银行 ==================================前几天,我写了一篇文章《如果没有媒体报道,河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗?》(链接 网页链接 ),点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”,理由是接受了涉诈资金。我在上文中说:“近年来,电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制,反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息,实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的?答案不言而喻。但有关部门不去源头打击,采取的各种反诈方式,却是让普通老百姓承受不便乃至损失,限制普通人开卡、转账、提现,冻结账户,停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到,没过几天,我自己竟然也有了切身感受。当然,并不完全一样,我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了,反诈已经走火入魔了!我之前说过,作为律师,我不是在外地出差办案,就是在去外地出差办案的路上。而且,我每次办案,都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案,已经一个星期了。我突然获悉,有个外地的朋友要结婚,我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼,需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道,反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元,要说明用途。
埃及中国驻埃及使馆提醒中国公民谨防换汇诈骗及盗抢案件。近日,埃及境内多名中国公民遭遇换汇诈骗,并出现以换汇为由持刀抢劫案件。中国驻埃及使馆特此提醒在埃中国公民私下换汇不仅触犯埃及当地法律法规,携带大额现金也可能成为被盗抢目标,或成为犯罪分子洗钱工具。应切实加强防范,选择合法正规渠道换汇。一、拒绝诱惑,提高警惕。不要轻信小红书、微信群等社交媒体陌生人的换汇要求,切勿贪图小利,轻信各种“优惠换汇”信息。不要答应在隐蔽场所线下接头、现金交易、转账汇款等可疑要求。避免向陌生人提供姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。二、遵纪守法,依法换汇。根据埃及相关法律规定,私下换汇系违法犯罪行为,可能受到刑事处罚。如确有换汇需求,应遵守当地相关法律法规,选择正规银行交易,通过合法渠道换汇。三、冷静理性,稳妥应对。如遭遇换汇诈骗,请务必妥善保管交易流水与聊天记录等证据,尽快联系本人账户开户行,要求采取止付、冻结等措施。如款项系通过中国内地银行卡转账,可向国内当地公安机关求助。如遭遇盗抢案件,请务必保证人身安全,保存相关证据并循法律途径维权。我馆将继续为在埃中国公民依法提供协助与支持,请在埃中国公民务必提高警惕,切实维护自身人身和财产安全。#埃及##埃及旅游##埃及旅行#
#U我在# 📢贷款诈骗新陷阱!警惕“刷流水”骗局!诈骗分子频繁利用社交群组、短信链接等渠道💬,以“大额低息贷款”“专项扶贫资金”为诱饵实施诈骗!🙅骗子谎称受害人银行卡流水不足,需要先通过指定APP进行“流水操作”才能获得贷款资格。实际上所谓的“刷流水”都是在为诈骗团伙转移资金,不仅贷款拿不到,自己的账户也可能被冻结!😨⚠️重要安全提示:绝不向陌生人透露银行卡信息或进行任何“刷流水”操作!贷款务必通过正规银行或持牌金融机构办理!保护个人“两卡”(手机卡、银行卡),不出租、出借、出售!遇到要求下载陌生APP或点击不明链接的情况,立即警惕并举报!你或者你身边的朋友遇到过类似骗局吗?欢迎来评论区聊聊,多一人警惕,就少一人受骗!
#埃及发生数起中国公民换汇被抢#【#驻埃及使馆提醒中国公民防盗抢#】近日,埃及境内发生数起中国公民遭遇换汇诈骗及被盗抢案件。驻埃及使馆提醒在埃中国公民切实加强防范,选择合法正规渠道换汇。一、拒绝诱惑,提高警惕不要轻信社交媒体上陌生人的换汇要求,切勿贪图小利,轻信各种“优惠换汇”信息。不要答应在隐蔽场所线下接头、现金交易、转账汇款等可疑要求。避免向陌生人提供姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。二、遵纪守法,依法换汇根据埃及相关法律规定,私下换汇系违法犯罪行为,可能受到刑事处罚。如确有换汇需求,应遵守当地相关法律法规,选择正规银行交易,通过合法渠道换汇。三、冷静理性,稳妥应对如遭遇换汇诈骗,请务必妥善保管交易流水与聊天记录等证据,尽快联系本人账户开户行,要求采取止付、冻结等措施。如款项系通过中国内地银行卡转账,可向国内户籍所在地公安机关求助。如遭遇盗抢案件,请务必保证人身安全,保存相关证据并循法律途径维权。请在埃中国公民务必提高警惕,切实维护自身人身和财产安全。如需协助,请与驻埃及使馆联系。联系方式:埃及报警电话:122 埃及旅游警察:126埃及急救电话:123交通事故报警电话:01221110000外交部全球领事保护与服务应急热线(24小时):+86-10-12308+86-10-65612308驻埃及使馆领事保护与协助电话:+202-27363556 驻亚历山大总领馆领事保护与协助电话:+2-01274571836(领事直通车)
反诈只是借囗!!!!
【#驻埃及使馆提醒中国公民谨防换汇诈骗#】近日,埃及境内多名中国公民遭遇换汇诈骗,并出现以换汇为由持刀抢劫案件。中国驻埃及使馆特此提醒在埃中国公民私下换汇不仅触犯埃及当地法律法规,携带大额现金也可能成为被盗抢目标,或成为犯罪分子洗钱工具。应切实加强防范,选择合法正规渠道换汇。一、拒绝诱惑,提高警惕。不要轻信小红书、微信群等社交媒体陌生人的换汇要求,切勿贪图小利,轻信各种“优惠换汇”信息。不要答应在隐蔽场所线下接头、现金交易、转账汇款等可疑要求。避免向陌生人提供姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。二、遵纪守法,依法换汇。根据埃及相关法律规定,私下换汇系违法犯罪行为,可能受到刑事处罚。如确有换汇需求,应遵守当地相关法律法规,选择正规银行交易,通过合法渠道换汇。三、冷静理性,稳妥应对。如遭遇换汇诈骗,请务必妥善保管交易流水与聊天记录等证据,尽快联系本人账户开户行,要求采取止付、冻结等措施。如款项系通过中国内地银行卡转账,可向国内当地公安机关求助。如遭遇盗抢案件,请务必保证人身安全,保存相关证据并循法律途径维权。我馆将继续为在埃中国公民依法提供协助与支持,请在埃中国公民务必提高警惕,切实维护自身人身和财产安全。中国驻埃及使馆提醒中国公民谨防换汇诈骗及盗抢案件 红星新闻的微博视频
紧急阻断电信诈骗保住群众养老钱】近日,一场与诈骗分子争分夺秒的“资金保卫战”在南京市秦淮区上演。白鹭洲派出所民警在接到反诈预警后火速出击,在千钧一发之际成功阻断了一起正在进行的电信诈骗,为市民陈女士挽回了经济损失,共计20603元。事发当日,南京市公安局秦淮分局白鹭洲派出所接到市反诈中心发来的一条紧急预警指令:辖区内某小区居民陈女士可能正在遭遇电信诈骗,情况危急。民警火速出动,争分夺秒地赶赴陈女士的住所。民警到达陈女士家门口后,迅速敲门入室。眼前的景象让民警心头一紧:当事人陈女士正手持手机,与屏幕另一端的诈骗分子进行着“屏幕共享”。这种操作意味着陈女士银行卡密码、收到的验证码等关键信息,都完全暴露在骗子的视线之下,情况已十分危急。面对此景,经验丰富的民警当机立断,采取了一系列果断措施。他们立即掐断了陈女士家中的无线网络,阻断了数据的实时传输。将其手机卡拔出,并彻底关闭手机等电子设备。这一系列干净利落的操作,成功阻断了诈骗行为的继续实施。尽管现场切断了联系,但民警深知诈骗分子很可能已经获取了部分信息,正在后台进行操作转移资金。为确保万无一失,民警不敢懈怠,随后陪同陈女士前往附近的银行网点,紧急办理银行卡冻结和流水查询业务。经银行系统查询,一个令人后怕的事实浮出水面:陈女士银行卡内的17000元人民币,已被骗子通过操作兑换成了19000元港币,并且这笔资金正处于向外转移的过程之中。万幸的是,由于民警此前处置及时、反应迅速,这笔已被转换的资金在最后关头被成功截停。经过最终的清点与核对,本次紧急行动共计为陈女士挽回经济损失20603元。
13140元的‘有钱花’,越大气越好!”没等叶老板细想,对方又补了句:“微信转不了这么多,限额了,你给个银行卡号,我直接打过去!”叶老板没多想,把自己的银行卡号发了过去。没过多久,手机“叮”一声,13140元真的到账了!她美滋滋等着对方来取花,却不知道,这笔钱已经被银行的“火眼金睛”盯上了。银行的工作人员在核对资金流水时,一眼就觉得这笔转账不对劲——大额陌生转账、收款方是小商户,并结合以往资金流水分析,该笔资金可疑,工作人员不敢耽误,立马把线索推给了七星关反诈中心。反诈民警一看线索,赶紧联动银行找打款人核实。这不问不知道,一问吓一跳!打款人压根不是什么“豪气男友”,而是另一起诈骗案的受害者,并已在所在地报案了,这13140元,是他被骗的血汗钱!线索立即推送到洪山派出所,民警李睿抓起装备就往花店赶。见到叶老板,第一时间告知这笔钱的来源并向其宣传反诈知识,告知其不要随意接收陌生人转账汇款,尤其是自己的私人账户。叶老板这才如梦初醒,后背直冒冷汗。好在银行工作人员看得紧,警银联动快,警方跑得勤,最终在警银协作下成功拦截受害人被骗资金13140元。警方提示划重点!各位开小店的老板注意了,诈骗分子就爱用“大额订单”钓人,套路就这几步:1. 装“土豪”:开口就是几千上万的订单,主打一个“不砍价、不挑刺”;2. 找借口:不是“微信限额”就是“对公转账麻烦”,非要转你私人账户;3. 藏猫腻:转的全是诈骗赃款,等你取现交货,就把你拖进“洗钱”泥潭;4. 留后患:最后不仅钱要被追回,你的银行卡可能被冻结,甚至要承担法律责任!警银联手再给你提个醒- 凡是“天降大额订单”,
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