新开户银行需要流水怎么做账(按照银行流水怎么做账)2025年11月精选新闻
新开户银行需要流水怎么做账(按照银行流水怎么做账)
一、案件基本事实2024年5月28日，我遭遇电信诈骗，被诱导通过中信银行北京新兴支行（账号：622690071452XXXX）向巩伟刚（中国邮政储蓄银行账号：6217997900101286854）转账10万元。经北京市昌平区FZ中心协查，确认涉案资金已被拆分转移至台安县账户，且接收人王鹏宇存在重大洗钱嫌疑。目前，王鹏宇正被贵局南塔分局刑事拘留。二、涉案资金转移的关键证据1. 赃款拆分转移路径一级转移（巩伟刚账户→王鹏宇账户）：2024年5月28日19:23:59，巩伟刚通过手机银行向王鹏宇（账号：6214493000000776802，开户行：辽宁农信台安县桑林镇支行）转账45100元。2. 赃款即时消费（符合洗钱行为特征）2024年5月28日19:25（距收款仅1分钟），王鹏宇在星沙周大福门店消费45100元，金额与入账资金完全一致。三、王鹏宇涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的核心证据1. 资金转移异常性：符合《反电信网络诈骗法》第25条“协助资金转移”法定情形；2. 消费行为反常性：1分钟内全额消费赃款，符合“协助财产转换”的洗钱立案标准；3. 主观故意明确：资金接收与消费时间间隔仅61秒，明显低于正常消费决策周期；消费金额与入账金额高度一致，无合理解释空间。四、法律依据与紧急诉求1. 立案侦查请求依据《刑法》第312条，王鹏宇接收诈骗资金后即时转移消费，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时，依据《反电信网络诈骗法》第20条，恳请对王鹏宇账户实施穿透式冻结，并追查其在周大福消费所形成的资产（如黄金饰品）。2. 关键证据调取申请请调取王鹏宇在星沙周大福门店的消费凭证（签购单、监控录像）；请查询王鹏宇账户2024年5月28日前后的全部交易流水；请依法传唤王鹏宇，要求其说明该笔资金的来源及所购物品处置情况。
和黄金一样，白银价格也打破了45年以来的记录。在“最后一次暴富机会”的营销下，错失黄金投资机会的人再也不想错过白银，深圳水贝交易市场的大克重银条甚至一度断货，有时候还需要加价购买。在一些人看来，白银远远比黄金更具投资属性。他们的逻辑是1万元只能购买10克黄金，每克黄金涨1元，投资1万块也就只能赚10块。但足银1万元可以购买1000克，涨1元就可以赚1000元。只不过，相比黄金，白银看起来投资门槛更低，但实际上储存起来更麻烦，其波动性也更大。并非所有人都可以在高点顺利抛出，这是冒险者的游戏，但并非投资者的天堂。商家搬银砖到深夜12点经营了20年珠宝生意的老王，从来没有见过这样的行情。白银价格从8月开始一路狂飙，从约38美元/盎司涨至54.47美元/盎司，即从8.75元/克飙升至12.41元/克，看上去并没有要熄火的趋势，一些人预言15元/克的白银指日可待。眼看着白银价格蹭蹭上涨，涨幅甚至超过了黄金，不少人嗅到了商机。“几乎每天都没有现货”，一位水贝商家称。每天他都可以卖出至少200条银条，而一条重量为1000克，这意味着他至少入账300万元。这还不够。上述商家表示，15公斤的银条自己每天也要卖出五六条。这样算下来，一天的流水有500万左右。白银并非稀缺贵金属，从全球来看，其产量约为黄金的10倍，它更多用于工业生产。消费者购买白银大多是作为首饰，而并非投资价值。因此，没有人预料到白银行情会涨得如此之快，它迅速取代黄金、铂金，成为了珠宝市场最畅销的单品。“两年前我入行的时候才4元/克，现在都翻了两倍”，一位行业人士感叹。1000克、15公斤的银料最抢手，也是商家抢货的最疯狂的标的。在水贝市场，
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清水县公安局启动多警种合成作战机制。迅速从刑警大队、网安大队及秦亭派出所抽调精干警力组成专案组，全力攻坚此案。专案组首先对案件进行全面梳理，将工作重点放在资金流和信息流的深度研判上。办案民警一方面对涉案App进行分析，一方面对张某提供的银行转账记录、聊天记录等证据进行逐一核查，发现涉案资金在到账后，迅速通过多个第三方支付平台和银行卡进行拆分、转移，最终流向多个个人账户。办案民警通过对资金流向涉及的账户信息、开户人身份、交易轨迹及网络活动痕迹进行交叉比对和循线追踪。经过连续数日的奋战，专案组成功锁定了李某、王某、赵某3名犯罪嫌疑人的真实身份和藏匿地点。为确保抓捕行动万无一失，专案组制定了周密的抓捕方案，星夜兼程奔赴河南郑州、四川达州、云南昆明等地展开抓捕。在当地警方的协助配合下，成功将3名犯罪嫌疑人抓获归案。涉案诈骗资金全追回犯罪嫌疑人到案后，起初心存侥幸，试图以“只是帮忙走账”“不清楚平台是诈骗”等借口逃避法律责任。办案民警一方面耐心细致地阐明诈骗犯罪的严重后果，另一方面将前期固定的资金流水、聊天记录、平台数据等铁证摆在面前。在强大的政策攻势和确凿的证据面前，3名犯罪嫌疑人的心理防线彻底崩溃，最终如实供述了其团伙诈骗的犯罪事实。在审讯的同时，专案组始终将追赃挽损作为工作的重中之重。办案民警积极与犯罪嫌疑人及其家属沟通，动之以情、晓之以理，敦促其主动退缴非法所得。经过不懈努力，3名犯罪嫌疑人及其家属最终退缴了非法所得8万余元。11月3日，办案民警将8万余元现金交到张某手中。（新甘肃·甘肃法治报记者 齐洪德）
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