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怎么看江苏银行流水(农行怎么查年度总流水)2025年12月精选导读

怎么看江苏银行流水(农行怎么查年度总流水)

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2.客户存在负面信息，涉及多家公安机关涉诈冻结。（二）交易特征1.上游交易对手众多且多为个人，分布全国各地。2.下游交易对手主要为保险公司，客户通过正常保险投保划款至保险公司，改变资金财产性质。保单生效后赃款顺利进入保险个人账户，客户再以退费、退保等合法形式回收赃款，比如利用犹豫期退保的机会迅速无理由退保。3.一次投保，多次追加金额，投保金额及频率明显异于正常保费支出交易特征，且账户交易流水中无日常生活消费支出。4.通过小额测试交易，包括测试保费代扣款是否受到出金限制，短期内交易量骤增，且交易均通过第三方渠道进行，目的是规避监测。5.交易呈现分散转入、集中转出的特征，并且借贷交易金额相近，不留余额。三、风险提示（一）加强资金交易监测密切关注电信诈骗分子利用保费代扣方式洗钱的风险，并结合风险事件的客户身份、账户使用、交易规模和频率等可疑特征，建立并完善异常保费代扣交易的可疑交易监测模型，加强对相关交易的监测。对系统预警的异常交易开展分析调查，确认保费代扣业务的合理性，有合理理由怀疑涉嫌洗钱犯罪的，及时报送可疑交易报告，并做好风险管控措施。（二）开展回溯性排查对保费代扣业务开展全面的洗钱风险评估，遵循“风险为本”的原则，结合客户身份、交易特征等情况开展对此类业务的回溯性排查，发现涉嫌利用此类业务洗钱的异常账户，应及时采取账户管控、调整洗钱风险评级、提交重点可疑报告、向相关监管部门报告等措施，切断洗钱风险传播链。（三）强化业务培训强化业务培训，组织开展关于洗钱新趋势、新手法的研究，切实增强员工识别和发现洗钱风险的意识和能力，提升员工对于此类业务作为洗钱新手法的敏感度，防范管理漏洞，有效履行反洗钱职责。.最近，美国人干了一件非常没有底线的事情摘自庚白星君猫哥的视界按：2021年9月，中美达成协议之后，孟晚舟是怎么回国的？中方第一时间包机（以防夜长梦多），精心规划回国航线（尽量避开有美军军事基地的附近空域），我国驻加拿大大使亲自乘机陪同（国际法规定，击落有外交官的飞机视为宣战），就这样才让孟晚舟顺顺当当安全回国。从这个过程可以看出，即使中美达成协议，中方也对美方是否会履行协议深具戒心。无论如何，最后美方履行协议根本原因还是，在孟晚舟的背后站着一个强大的让美国也颇为忌惮的国家。但是，当华人移民海外之后，也就是脱离中国政府保护之后——如果这个华裔还特别有钱，那么这些华裔在美国人眼里就是一批最好的收割对象。今天给大家讲一个真实的故事，这个故事是最近颇为轰动的新闻。这个新闻就是币安创始人赵长鹏是怎么被美国政府一步步设套，而被一层层收割的真实的故事。在这个故事的背后，我给大家讲几个背景：首先，目前美国政府非常缺钱。美国联邦债务已经突破33万亿美元，如此高的债务美国政府正常情况下无论如何是还不上的，在这种情况下美国人会想尽一切办法搞钱来填自己债务的黑洞。移民海外的华裔富人，政治上没有背景，经济上又肥得流油，正是美国最好的打劫对象；其次，对赵长鹏的洗劫只是一个开始。赵长鹏为了脱罪已经将币安全部的客户资料交给了美方，而过去几年，东方很多富人恰恰是通过虚拟币将巨大的财富转移到海外。现在美国人已经掌握了这批富人的全部资料，这批通过数字货币转移资产的富人将毫无悬念成为美国人待宰的羔羊。给这批富人安排一个洗钱罪，将这批富人全部资没收都是合理合法的，美国也可以通过这种杀猪流水线修复一下自己的资产负债表。修复美国政府的资产负债表对于美国是有重大意义的，在这个巨大的利益面前，美国人完全可以没有任何下限。所以，赵长鹏的故事只是一个开始，一个美国政府对海外华裔有预谋进行系统性洗劫的开始。作者：庚白星君来源：新浪微博最近，美国人干了一件非常没有底线的事情。自从美国开启印钞机以来，加密货币就乘风而起，狠狠的薅了一把美元的羊毛。美国能开印钞机机，那是两次世界大战六十万人命换回来的，那是每年八千亿美元养出来的，怎么可能让几个敲键盘的宅男给占了便宜。于是乎，美国开始了轰轰烈烈的打击加密货币的行动。再接抓捕了如FTX交易所创始人班克曼-弗里德等“小咖”之后，全球最大的加密货币交易所的老板赵长鹏，当然也进入了美国司法部的瞄准镜。江苏连云港出生的赵长鹏，父辈曾经在文革期间受到冲击，虽然十几岁就移民加拿大，倒是颇保留了中国商人的那种狡黠。加拿大跟美国有引渡协议（比如孟晚舟案），早早知道美国人将会惦记起他庞大家财的赵长鹏，很早就做了相关的预案。赵长鹏很早就给自己搞了个阿联酋国籍，然后也把全家都搬到了阿联酋去。阿联酋跟美国没有引渡协议，而且阿联酋作为中东最开放的国家之一，有足够先进的金融基础设施，让他可以在美国之外掌控他巨大的企业和巨额的财富。但是美国缺钱的程度，超过了赵长鹏的想象。今年下半年以来，SEC和美国司法部对赵长鹏的调查开始进入癫狂的阶段，对赵长鹏和币安的罪名也越来越惊悚。原本是白领经济罪，在美国司法部的酷吏的刀笔之中，赵长鹏已经变成影响美国国家安全的“恐怖分子”。美国司法部指控赵长鹏等人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了美国《银行保密法》，并故意违反美国的经济制裁。币安允许不法分子在其平台上进行与儿童性虐待、毒品和恐怖主义融资有关的交易。允许非法行为者进行超过10万笔支持恐怖主义和非法毒品等活动的交易。允许超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易。允许与“基地”组织等有关的交易，甚至制定流程，如果VIP用户成为执法部门调查的对象，就会通知他们。通过各种信息通道获知司法部动向的赵长鹏，决定举手投降，以财富换自由。毕竟只要粘上“影响美国国家安全”这个罪名，连躲在巴基斯坦山沟里的本拉登都被海豹突击队给揪出来正法了，迪拜和阿布扎比的头巾大叔们也护不了赵长鹏的安全。既然决定花钱消灾，赵长鹏倒是相当恭顺，派出律师跟司法部达成了一个初步协议。不用旷日持久的庭审，赵会主动认罪，主动辞去币安CEO的职务，主动向美国证券当局开放所有币安的交易明细（相当于把自己的客户全卖了）。并向美国联邦政府支付43亿美元以解决刑事指控，赵长鹏自己则从个人账户中向美国大宗商品期货交易委员会支付1.5亿美元罚款。这是美国有史以来涉及高管刑事指控的最大企业和解协议。可以说，美国司法部和SEC在对币安的抄家行动中，大获全胜。甚至连华尔街日报都夸美国司法当局非常高明的“不战而屈人之兵”。赵长鹏愿意认罪的最主要原因，是其律师跟美国司法部达成了一个认罪协议。赵长鹏不但可以用1.7亿美元的保释金取保候审，而且可以在其阿联酋的家中等待判决。而且认罪协议也规定，赵长鹏仅认罪洗钱罪，量刑上限约12-18个月。而且即使被判入狱，其也会被安置在最低安全级别的联邦监狱，这些监狱为非暴力犯罪者提供宿舍式住宿，并提供相对较好的生活质量。在得到美国当局的安全保证之后，赵长鹏欣然离开安全的阿联酋，来到了美国西雅图，接受审判。可是赵长鹏没想到，美国人的底线能这么低。作为一言九鼎的美国司法部，在赵长鹏入境之后，竟然撕毁了已经定好的认罪协议。一方面司法部的刀笔吏以“阿联酋跟美国没有引渡协议”为由，引导法庭拒绝了原本在认罪协议中定好的以1.7亿美元保释金保释回到阿联酋的条款。赵长鹏入境之后被限制离开美国。不让离境之后，赵长鹏的罪名也突然变了。原本只有一项相对较轻的洗钱罪，现在美国司法部突然改口。11月24日，美国司法部的一份法庭文件首次明确透露在宣判时美国政府可能辩称赵长鹏应被判处10年监禁。赵长鹏的罪行不是违规停车罚单，而是等同于大规模谋杀和混乱，他的财富和不引渡国家的特殊公民身份使得赵长鹏有合法的逃跑风险。看着用词，“大规模谋杀和混乱”，这种定语之下，看来美国人不把赵长鹏在大牢里关上十年是不会罢休的。先跟你说，只要交了钱，就能保平安，然后还许诺交了保释金，就能回家安心等判决。还是美国司法部金口玉言、白纸黑字给出的协议，赵长鹏才乖乖的交出企业、交出账本、交出账本，甚至交出肉身，不用律师传话，亲自回到了美国本土。没想到，下了飞机就失了自由。泄露了赵长鹅要被判处十年以上重刑的同时，美国司法部“适时”的向法庭申请，加密货币案情复杂，需要延期审判。赵长鹏的量刑听证会目前定于2024年2月23日举行，现在必须延期。背后的目的很简单，让司法部有更多时间可以拷掠赵长鹏，给他施加压力，逼他交出更多钱来。毕竟43亿美元一口就应下，说明兜里肯定还有不少余财。华裔又是多金，简直是最佳搞钱的目标。赵长鹏正式变身赵长鹅。不把这个下金蛋的鹅肚子里搜干抹净，美国人是不会罢休的。至于签字的认罪协议？“法治规则”？“保护私产”？美国司法制度的在搞钱面前，这些统统都要靠边站。风进雨进国王不能进？没错呀，国王不能进，没说FBI不能进呀。赵长鹏虽然狡兔三窟早有准备，但最终还是倒在了自己对美国人的迷信之上。.920元辛苦费换来6个月刑期封面新闻帮忙取裸聊平台的钱男子为920元沦为电诈帮凶前不久，南京的李某在饭局上认识了王某，两人相谈甚欢。王某告诉李某，只要提供银行卡就能赚钱，李某起初有些犹豫，但王某表示，银行卡流水都是裸聊平台的钱，并不违法。随后，李某与王某等人前往3家银行取现，共取走4.6万多元，李某得到了920元辛苦费。不久后，警方在追查另一起案件中资金流向时，发现有受害者的钱转入李某卡中，李某的行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。最终，李某被判处有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金4000元。(荔枝新闻江苏城市频道）新闻速览 7月10日，最高人民法院发布首批查明和适用域外法典型案例。此次发布的典型案例共5个，涉及公司出资、买卖合同、担保合同、多式联运合同、工程监理合同等常见涉外民商事案件类型，涉及美国、英国、墨西哥、塔吉克斯坦及我国香港特别行政区等国家和地区的法律。这些典型案例彰显了人民法院平等保护中外当事人合法权益，准确查明、依法适用域外法的鲜明立场。（北京日报） 7月10日消息，《法治的印记——〈中国法治〉文集》正式出版。《中国法治》杂志从2018年至2023年10月杂志重点栏目刊发的文章中精选部分文章，整理成集，由法律出版社正式出版，共收录文章49篇，约38万字。《中国法治》杂志作为司法部机关刊物，将更加关注全面依法治国重大理论和实践问题，推出更多更高质量的研究成果，助推中国式法治现代化行稳致远。（法治日报澎湃新闻）记者从中国出入境管理局了解到，从10日起，港澳永久性居民中的非中国籍人员可申办来往内地通行证，这部分人员来往内地将更加高效便捷。（央广网）工业和信息化部7月10日向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可，批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际通信业务出入口局。（央视新闻）社会热点 7月9日，广东潮州古城一女子穿普通吊带拍照打卡，遭陌生男子指责不端庄，“穿成这样是对男人的诱惑”……此事引发关注。景区：构成骚扰，会向警方反映。（红星新闻）近日，上海华富社区食堂推出了10元“剩菜盲盒”，售卖时间是社区食堂当天营业结束前一小时，目前是13:00—13:30、19:00—20:00两个时间段。工作人员会用锡纸餐盒对保温盘里未售出的菜品进行装盒，一般一个“盲盒”里会放上三种菜品，不仅解决了菜品的浪费问题，也在一定程度上减少了餐厨垃圾。（新民晚报）近日，江苏南通崇川区人民法院审理一起特大出国劳务诈骗案。骗子以月薪3.8万元为诱饵，诈骗1152人，涉案金额1165万元。（央视新闻）记者近日从武汉市公安局获悉，近期，警方依法查处了12起利用“欧洲杯”赌球案件，刑事拘留43人，行政拘留48人。警方提醒：在我国任何形式的赌博行为均不被法律所允许，参与或邀约他人参与网络赌球涉嫌犯罪。（极目新闻）贵州看点贵州省深化集体林权制度改革实施方案》近日印发。方案统筹保护与发展，稳步深化集体林权制度改革，依法保护农民和林业经营者的集体林权益，加快推进森林资源节约集约循环利用，持续提升森林生态效益、经济效益、社会效益。（贵州省人民政府网） “贵州成为全国农村公路变化最显著、惠农最直接、影响最深远的省份之一。”7月10日，贵州省交通运输厅党委书记、厅长张胤在贵州省“四好农村路”建设情况新闻发布会上表示，十年来，贵州全力推进农村公路建管养运协同发展，历史性地解决了老百姓“出行难”“运输难”等问题，农村公路已经成为老百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。（多彩贵州网）近日，记者从贵阳市住房公积金管理中心处获悉，今年6月，贵阳市住房公积金管理中心受理单位逾期不缴或少缴住房公积金投诉案件共68件；立案调查47件；下达核查通知书47份；下达责令限期缴存决定书28份；申请人民法院强制执行单位逾期不缴或少缴案20件；移送贵阳市综合行政执法局查处单位不办理住房公积金缴存登记案13件；结案80件，为职工追回单位欠缴的住房公积金共计1116150元。（当代先锋网）近日，黔东南州凯里市公布《凯里市地名保护名录(第一批)》，首批地名保护名录地名共计266个，其中古镇地名7个，古村地名47个，苗语地名198个，著名山川地名13个，近代重要地名1个，均为地名文化遗产。（央广网）近日，平塘县举办“第九届贵州·平塘民间水龙文化节”，同时开展划龙舟比赛。平塘县司法局以此为契机，开展“民法典进赛事”活动，进一步促进依法办赛、规范参赛、文明观赛。（天眼新闻）来源：网络综合整理审核：袁萍校对：杨潇编辑：吴思凝邮箱：qwpf2016@163.com2024年第1001期（总第7132期）.以“爱”之名，行骗之刑网上交友竟遇“知己” 相谈甚欢相见恨晚你以为遇到了灵魂伴侣殊不知这只是骗子精心谋的骗局几句甜言蜜语成了迷魂汤毫不吝啬给你分享赚钱门道带你进行项目投资最终目的只有一个就是骗光你的积蓄真实案例案例一近日，徐女士在家中刷抖音，收到陌生网友申请，随后与徐女士聊起了日常拉近关系。两天后对方称自己在某投资APP赚了很多钱，可以带着徐女士一起赚钱，并发来“HTDZ”APP链接。徐女士下载注册后，根据对方的推荐，成功赚到一点小钱。之后对方又推荐购买大额福利币，徐女士没有怀疑，按照对方的指示充值了50余万，却发现无法提现，才意识到被骗。案例二近日，周女士在网上认识李某，聊了一段时间后，双方熟络起来。之后李某称有途径带周女士投资外汇赚钱，让周女士登录“695918.com”交易网站并下载“欧易”APP，在对方引导下，周女士投资数笔，最终发现不能提现，共计损失20余万元。套路解析广泛撒网营造“理财大师”人设诈骗分子会给自己打造一个事业有成、家境优渥的人设，在一些网络平台社交圈里发布大量金融投资类的新闻、动态，言谈中显得十分专业，之后挑选目标，吸引受害人上钩，伺机添加受害人好友，赢取受害人初步信任。拉入群聊抛出“高回报”诱惑诈骗分子将受害人拉入所谓的投资群聊，并组织“水军”在群里扮演投资者，晒出大量盈利截图，夸赞“高回报”投资项目，利用受害人的心理弱点，诱导受害人下载虚假投资APP。快速盈利诱导投资加码诈骗分子会以短期快速盈利让受害人初尝甜头，再以“内部消息”“平台漏洞”“投入大、盈利高”等理由，不断诱导受害人加大投资额度。编造理由钱财尽数骗走当受害人账户上有不少金额准备提现时，骗子就以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等各种理由解释提现失败，紧接着利用受害人急切提现、盲从的心理，再以所谓的“保证金”“解冻金”“刷银行流水”等理由再次诱导受害人转钱，直至将受害人钱财榨干。不被高回报诱惑犯罪分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益，而且稳赚不赔。任何承诺“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的炒股、炒期货、炒黄金等网络投资理财都是诈骗。谨慎交友，不盲目加群网上交友，提高警惕，不要轻信他人，不要盲目加入投资理财群，不要轻信所谓的“专家”“大师”“大V”“大咖”等各种花言巧语而冲动跟随投资。通过正规渠道投资投资理财要认准正规的银行、有资质的证券公司等正规途径，切勿轻信安装他人推荐的来历不明的投资APP。文章来源：江苏网警以“爱”之名，行骗之刑.【“断卡行动”持续发力！罗庄警方又抓获多人！】为全力遏制电信网络诈骗案件高发多发势头坚决维护人民群众的合法权益罗庄公安始终紧握铁拳，坚持以打开路对各类电信网络诈骗“零容忍”全力守护人民群众“钱袋子”来看打击案例10月13日，罗庄公安分局册山派出所联合刑侦大队抓获一名帮信违法人员郗某某。经查，10月6日，郗某某在明知不得出租、出借银行账户的情况下，仍将自己名下的银行卡提供给他人刷流水使用，并从中获利2695元。经进一步调查，民警发现，10月6日14时许，重庆市巴南区受害人张某某通过向郗某某提供的银行卡内分三次转存20000元。10月6日15时许，江苏省句容市受害人王某某被以冒充消费者协会退费为由下载‘全国12345’的APP的名义被诈骗，向郗某某提供的银行卡转账30000元。目前，郗某某已被公安机关依法处理。10月11日，罗庄公安分局朱陈派出所联合刑侦大队六中队远赴杭州抓获一名帮信犯罪嫌疑人仝某某。10月9日7时许，辖区村民孙先生来所报警称：其被网络诈骗，通过微信和银行卡先后向外转出金额共计174467元。接警后，派出所民辅警迅速联合刑侦大队六中队展开侦办工作，经过日夜分析研判，最终在杭州将犯罪嫌疑人仝某抓获。目前，仝某已被公安机关依法处理。10月12日，罗庄公安分局盛庄派出所联合指挥中心抓获一名为电信网络诈骗活动提供帮助违法人员孟某。10月8日11时许，孟某在明知是实施电信诈骗违法犯罪的情况下，仍帮助他人拨打电信网络诈骗电话，帮助上线人员实施违法犯罪活动。目前，孟某已被公安机关依法处理。10月10日，罗庄公安分局褚墩派出所联合反恐大队抓获一名为电信网络诈骗活动提供帮助违法人员张某。经查，2023年9月份，张某为了牟利，在明知道不得出租、出借、出售银行账户的情况下，仍将自己名下的三张银行卡提供给他人用于刷银行流水。目前，张某已被公安机关依法处理。非法买卖“两卡”的后果01信用惩戒人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库，违法违规记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。02限制业务5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款，不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户，不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。03严管账户银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。04法律处分非法买卖个人电话卡、银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至诈骗罪，给个人带来牢狱之灾。法条连接《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。第四十四条　违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二　明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。警方提醒近期，诈骗分子冒充贷款中介，在各平台推介广告，谎称无抵押、放贷快，即使个人征信有问题或“黑户”也不影响，只需通过“刷流水”进行“包装”，就可获批贷款或者高额度的信用卡。我市部分不明真相的群众将个人银行卡、电话卡交给骗子操作“刷流水”。实际上，此行为“刷”的是群众的钱财，也是在帮助诈骗分子洗钱，涉嫌违法犯罪，更无法获批贷款！对此类现象，公安机关将依法从严从重打击。#临沂#.贷款的人突然变多！有大行个贷系统“忙到卡住”，多家银行提示：严禁贷款炒股，否则立即收回近日，据央视网消息，虽然国庆假期A股休市，但各大券商的开户数在假期创出了历史新高。此外，社交媒体上近期关于“贷款炒股”的话题再度引发热议。据悉，当前一些银行的消费贷利率已低至3%以下。虽然多位银行人士对记者表示，银行信贷资金严禁流入股市。不过，记者从业内了解到，近期申请贷款的客户较以往明显增多。有大行人士告诉记者，近日其所在机构的个人借款渠道“忙到卡住”。他表示，“系统延迟了很久，借款的人太多了，技术部门员工国庆假期最后一天都在加班”。值得注意的是，监管部门对于银行信贷资金流入股市一直以来都保持高度警惕，年内已有多家银行因此领到罚单。面对众多新股民，以及近期贷款入市的“苗头”，已有多家银行发布公告称，“如信贷资金违规流向股市等领域，一经发现，将提前收回贷款。”消费贷利率降至低位有银行近期申请贷款客户明显增多“要贷款买股票吗，犹豫要不要加杠杆，利率太低了有点心动”“贷款已到账，迫不及待要开盘了”……近日，社交媒体上关于“贷款炒股”的讨论热度不减。记者注意到，利率一降再降的消费贷成为一些人“瞄准”的对象。消费贷利率降至低位今年以来，各家银行围绕消费贷展开花式营销，“价格战”也是愈演愈烈，当前不少银行的消费贷产品年化利率已降至3%以下，例如江苏银行随e贷年利率（单利）2.98%起，浦发银行浦闪贷利率低至2.88%，招行闪电贷低至2.95%等。一位投资人向记者展示了其罗列的十几家银行消费贷额度及利率信息，调侃道要“拉满杠杆”。此外，有网友近期表示，有接到所谓“银行贷款”的推销电话，暗示可将资金用于炒股。对此，多位银行人士则对记者表示，银行信贷资金一直以来严禁流入股市。不过，记者也从业内了解到，近期申请贷款的客户较以往明显增多。有大行人士告诉记者，近日其所在机构的个人借款渠道“忙到卡住”，这一渠道便是消费贷。他表示，“系统延迟了很久，借款的人太多了，技术部门员工国庆假期最后一天都在加班”。记者了解到，消费贷用途主要覆盖于家装建材、旅游消费、综合消费、教育留学、健康医疗、大额消费品等种类，在申请贷款时银行通常都会明示，不得用于买房、投资、炒股等领域。博通咨询金融行业首席分析师王蓬博对记者表示，消费贷若进入股市实际上是加杠杆的行为，一旦市场出现波动，亏损会因杠杆效应被放大，损失会远超使用自有资金的情况。对金融市场，明显会造成资金错配，放大资产泡沫，风险也可能会蔓延至金融机构，导致银行的不良贷款增加，资产质量下降。王蓬博表示，“银行应做好贷款用途核实，建立健全的贷后资金监控体系，通过银行账户流水、交易凭证等方式，对贷款资金的流向进行跟踪和监测。一旦发现资金流向异常，如资金流入房地产市场、股市等禁止性领域，要及时进行调查和处理。从监管层面做好日常和专项检查，提高检查力度。”多家银行重申规范信贷资金用途事实上，银行信贷资金流入股市一直以来都是监管红线。据《金融时报》近期报道，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商业银行必须坚持的金融监管红线。中国银行间市场交易商协会副会长徐忠日前也撰文指出，金融机构要强化内控和合规责任，对个人投资者提示风险，严控加杠杆，要严防信贷资金以消费贷等形式流入股市。《每日经济新闻》记者注意到，在监管持续加码之下，年内已有多家银行因信贷资金违规流入股市等限制领域而领到罚单。例如，江西永新农商行因贷款“三查”不尽职、个人贷款资金流入股市等违法违规事实被罚120万元；浙江萧山农商行因流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于股市，个人经营性贷款管理不审慎，资金违规流入股市等违法违规事实，被罚450万元。此外，记者注意到，面对近期贷款入市的苗头，近日多家银行接连发布了关于严禁信贷资金流入房市、股市等领域的声明。例如，河源农商银行、龙川农商行、始兴农商行等多家银行称，根据国家金融监管部门关于信贷资金的有关规定，信贷资金不得违规流入房地产市场，不得用于股票、期货、金融衍生品以及国家有关法律法规和规章禁止的其他用途。如客户将信贷资金违规流向前述领域，一经发现，该行将提前收回贷款。德化县农村信用合作联社、三明农商行等多家机构也在声明中称，近期股市回暖势头强劲，但务必牢记：贷款资金严禁涉足股市、债券、期货及理财市场。同时，严禁将此资金用于房地产投资或偿还非经营性贷款。一经发现将提前收回贷款，请确保资金用途合规使用。阳江农商行在声明中称，借款客户须按照该行合同约定的用途使用信贷资金，不得将信贷资金挪作他用，包括但不限于房地产领域（住房按揭贷款除外），股市、有价证券、期货等方面的投机经营及股本权益性投资。一经发现，该行有权要求借款人立即清偿全部贷款本息及相关费用。该行同时告知了信贷资金挪用的相关风险，包括资料真实性的法律风险、挪用贷款的处置风险、罚息风险等。.【#六个回合对话反诈预警对象变违法行为人#】近日，江苏省丹阳市公安局新桥派出所民警在见面预警劝阻疑似遭遇电诈的当事人王某时，事情发生了反转。民警与王某进行了六个回合对话，发现其涉嫌违法。后经查明：当事人王某出借自己名下的银行账户，并提供密码，协助“刷脸”认证，为电信网络诈骗犯罪“走流水”，非法获利1000元。因其行为已构成非法出借银行账户，王某被警方依法给予行政拘留五日并处罚款一千元的处罚。@中国警察网 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@丹阳日报.“赚外快！终究还是把自己玩进去了”近日，江苏苏州。男子将自己的银行卡转租他人，用于网络犯罪的结算，截止案发，总流水已经达到190多万元，眼红了高额资金的进出，男子心生贪念，决定玩一次“黑吃黑”，哪料正好遇到受害人报警，这下直接把自己给搭了进去。东窗事发要从一位市民的报警开始，王先生近日遭遇了一场网络诈骗，在对方的引导下，意外将自己10多万的资金汇入对方账户，之后发觉异常这才赶紧来到派出所寻求帮助，警方通过银行系统查询到收款方是一位叫张某的人，于是在确定其身份和住所后，第一时间将张某抓获。经进一步调查发现，张某名下有三张银行卡都存在流水异常的问题，张某声称只是借给他人帮自己刷流水，从而用来满足贷款需求，并不清楚对方是用来犯罪的。警方通过技术手段查阅了张某日常的网络痕迹，发现其从银行卡申办前就有过：转借他人银行卡用于犯罪的相关法律搜索，显然他是明知故犯，并非自我圆说的那么清白。那么从法律角度来看，张某明知他人从事非法活动，还要将自己的银行卡转租他人用来结算，已经涉嫌帮信罪。帮信罪是指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的行为。根据《刑法》第287条规定，犯帮信罪情节严重的，可处3年以下有期徒刑拘役或管制，并处罚金或者单处罚金。同时会重点考虑当事人悔过态度，及对社会造成的危害程度进行量刑，情节特别轻微的可以不起诉或免除刑事处罚。最终法院认定张某犯帮信罪，判处有期徒刑10个月，罚款3000元。然而警方从张某网络浏览痕迹处再次发现，其有关注“黑吃黑”套路的历史，于是通过银行确认发现，张某近期果然有挂失银行卡，重制密码，并且陆续绑定个人多个线上支付平台，进行试图提现的行为，因此可以断定，他是有意将卡内他人诈骗得来的10多万资金据为己有，只是由于公安机关介入后，及时冻结了卡片，这才未能得逞。不过即便如此，张某的行为同样属于盗窃罪未遂的情节，根据《刑法》第23条，已经开始着手实施犯罪，但由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，属于犯罪未遂。可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。因此法院同时判定张某犯盗窃罪，处有期徒刑1年零10个月，并处罚金2000元。最终判定张某犯帮信罪、盗窃罪，两罪并罚有期徒刑2年，并处罚金5000元。最后，提醒广大网友，日常切勿转借、租赁自己的手机卡、银行卡等所有个人身份注册的网络账户给他人，即便不是用来从事违法活动，如此方法本身就是一种违规行为，轻则被监管部门拉入黑户行列，重则触及法律锒铛入狱。社会百态.江苏省镇江市丹徒区人民检察院第五检察部检察官助理裴娅颖：同时我们通过调取该公司银行的流水.“帮信”=“帮凶”！这样赚钱，4人被抓！非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、收购等名义作掩护引诱其出租、出借、出售银行卡、手机卡一步步走入违法犯罪的深渊真实案例9月19日，宿迁警方根据线索，抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人王某。经查，王某在明知自己银行卡会被用于网络诈骗“洗黑钱”的情况下，通过他人介绍将名下3张银行卡提供给他人使用，并从中非法获利，涉案银行卡资金流水达47万元。目前，案件在侦。9月22日，宿迁警方根据线索，抓获一名涉“两卡”犯罪嫌疑人张某。经查，今年9月份，张某在明知买卖“两卡”涉嫌违法犯罪的前提下，仍将其名下的多张银行卡、手机卡出售给他人用于电信网络诈骗活动，从中非法获利数千元。目前，案件在侦。9月22日，宿迁警方根据线索，成功抓获两名涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人刘某、卢某。经查，刘某与卢某在明知他人实施电信网络诈骗行为的情况下，依然实名办理电话卡转借给他人用于拨打诈骗电话，并从中非法获利数千元。目前，案件在侦。自身“两卡”不应出售他人“两卡”更不应购买切勿以身试法“帮信”违法犯罪的各种成本清单了解完以后你觉得“帮信快钱”还敢赚吗？小苏提醒非法贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，危害十分严重！非法贩卖电话卡、银行卡的后果很严重。若有人向你“购买”电话卡、银行卡，一定要果断拒绝！别“帮”别“信”！警惕沦为犯罪“工具人”！文章来源：江苏网警“帮信”=“帮凶”！这样赚钱，4人被抓！.涉案流水近千万！江苏盐城警方打掉一利用银行卡洗钱团伙.【“断卡行动”持续发力！罗庄警方又抓获多人！】为全力遏制电信网络诈骗案件高发多发势头坚决维护人民群众的合法权益罗庄公安始终紧握铁拳，坚持以打开路对各类电信网络诈骗“零容忍”全力守护人民群众“钱袋子”来看打击案例10月13日，罗庄公安分局册山派出所联合刑侦大队抓获一名帮信违法人员郗某某。经查，10月6日，郗某某在明知不得出租、出借银行账户的情况下，仍将自己名下的银行卡提供给他人刷流水使用，并从中获利2695元。经进一步调查，民警发现，10月6日14时许，重庆市巴南区受害人张某某通过向郗某某提供的银行卡内分三次转存20000元。10月6日15时许，江苏省句容市受害人王某某被以冒充消费者协会退费为由下载‘全国12345’的APP的名义被诈骗，向郗某某提供的银行卡转账30000元。目前，郗某某已被公安机关依法处理。10月11日，罗庄公安分局朱陈派出所联合刑侦大队六中队远赴杭州抓获一名帮信犯罪嫌疑人仝某某。10月9日7时许，辖区村民孙先生来所报警称：其被网络诈骗，通过微信和银行卡先后向外转出金额共计174467元。接警后，派出所民辅警迅速联合刑侦大队六中队展开侦办工作，经过日夜分析研判，最终在杭州将犯罪嫌疑人仝某抓获。目前，仝某已被公安机关依法处理。10月12日，罗庄公安分局盛庄派出所联合指挥中心抓获一名为电信网络诈骗活动提供帮助违法人员孟某。10月8日11时许，孟某在明知是实施电信诈骗违法犯罪的情况下，仍帮助他人拨打电信网络诈骗电话，帮助上线人员实施违法犯罪活动。目前，孟某已被公安机关依法处理。10月10日，罗庄公安分局褚墩派出所联合反恐大队抓获一名为电信网络诈骗活动提供帮助违法人员张某。经查，2023年9月份，张某为了牟利，在明知道不得出租、出借、出售银行账户的情况下，仍将自己名下的三张银行卡提供给他人用于刷银行流水。目前，张某已被公安机关依法处理。非法买卖“两卡”的后果01信用惩戒人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库，违法违规记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。02限制业务5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款，不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户，不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。03严管账户银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。04法律处分非法买卖个人电话卡、银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至诈骗罪，给个人带来牢狱之灾。法条连接《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。第四十四条　违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二　明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。警方提醒近期，诈骗分子冒充贷款中介，在各平台推介广告，谎称无抵押、放贷快，即使个人征信有问题或“黑户”也不影响，只需通过“刷流水”进行“包装”，就可获批贷款或者高额度的信用卡。我市部分不明真相的群众将个人银行卡、电话卡交给骗子操作“刷流水”。实际上，此行为“刷”的是群众的钱财，也是在帮助诈骗分子洗钱，涉嫌违法犯罪，更无法获批贷款！对此类现象，公安机关将依法从严从重打击。#临沂#.

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