工商银行换卡后原来卡号流水(银行卡异常去柜台被抓)2025年11月精选新闻
工商银行换卡后原来卡号流水(银行卡异常去柜台被抓)
嫌跑网点麻烦的，也能在常用银行APP里找“账户管理”功能，部分银行支持线上查询名下本行账户。 别觉得“账户里肯定没钱”，很多人当年毕业、换工作时随手丢在一边的卡，说不定就藏着“意外之财”。而且及时排查也能避免隐患——万一旧账户信息没更新，被不法分子利用就糟了。查到不用的账户，直接当场注销；还想用的，转1块钱激活就行，简单又省心。银行长期不动账户自查步骤指南 不管是想找“遗忘的钱”，还是怕账户被清理，按这几步查准没错，线上线下方法都给你整理好了： 一、线下查询（查全量账户，推荐！） 1. 带好本人身份证，去任意一家银行网点的柜台或智能柜员机。2. 直接跟工作人员说“查询我名下所有银行账户”，根据《个人银行账户查询服务管理办法》，他们会帮你调取央行系统里的全量账户信息（包括其他银行的账户）。3. 拿到账户清单后，逐一审视：标注“正常”的账户，记清开户行；显示“久悬”“睡眠”的，确认是否还有余额，想保留就当场激活，不用就申请注销。 二、线上查询（查单家银行，适合嫌跑网点麻烦的） 1. 打开常用的银行APP，在首页搜索“账户管理”“我的账户”或“名下账户查询”（不同银行名称略有差异，比如工行叫“账户列表”，建行叫“我的账户总览”）。2. 按提示完成人脸识别或输入密码，就能看到在这家银行开通的所有账户，包括储蓄卡、信用卡、电子账户。3. 发现长期不用的账户：有余额就先转走，想保留就转1元钱激活；没余额且不用的，在APP里找“账户注销”功能（部分银行支持线上注销，小众银行可能需要线下）。 查完后记得做个记录：把常用账户的开户行、卡号记在备忘录里，不用的及时注销，
卡。 基本案情： 2025年，我县地域内某超市倒闭，部分消费者充值的超市卡（单用途卡的典型表现形式之一）存在未消费或未退卡情况。事件发生后，我院依法对县域范围内存在单用途卡业务的部分企业开展排查，发现其可能存在未依法备案情况。在调查核实的基础上，我院依法向相关主管部门发出检察建议，建议其开展广泛排查工作。相关主管部门积极履职，联合多部门召开联席会议并开展集中行动，累计排查相关企业68家，对存在的隐患问题分类分项开展整改，有效规范了县域范围内单用途卡管理工作。 检察官说法： 单用途卡虽然有法规约束，但消费仍存在一定风险，广大消费者应当谨慎关注商家的经营状态、服务质量、个人信息泄露等风险，选择信誉好、经营状况稳定的企业进行消费，并合理控制充值金额，充值时应当查看商家备案证明，降低财产损失风险。 法条链接： 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第七条： 发卡企业应在开展单用途卡业务之日起30日内按照下列规定办理备案：（一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商登记注册地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；（二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区的市人民政府商务主管部门备案；（三）其他发卡企业向其工商登记注册地县（市、区）人民政府商务主管部门备案。 第二十一条 发卡企业或售卡企业应依单用途卡章程或协议约定，提供退卡服务。 办理退卡时，发卡企业或售卡企业应要求退卡人出示有效身份证件，并留存退卡人姓名、有效身份证件号码、退卡卡号、金额等信息。 发卡企业或售卡企业应将资金退至与退卡人同名的银行账户内，
事实与理由：原告因被诈骗遭受财产损失，该损失与被告违反法定审核义务、违规开立银行账户的行为存在直接因果关系。事实如下：一、 被告违规开户，存在重大过错，是损害发生的根本原因。根据《中华人民共和国商业银行法》、中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规，银行在为个人办理开户时，负有对开户申请人身份信息进行严格核实的法定义务。案涉银行卡（卡号：6217995810013012888）的开立过程存在严重违规：* 非本人签名： 经笔迹鉴定及被告确认，开户申请资料上的签名并非卡主毕学成本人所为。* 信息明显不符： 开户时预留的联系电话（13099846147，机主马文贤）及联系地址（广东省广州市天河区天源路78号306）均与卡主毕学成的真实户籍地址（贵州省贵阳市南明区花溪大道北段724号4单元附8号）完全不符。在上述异常情况下，被告仍未尽到审慎审查义务，违规为该冒名开户行为开通账户，其重大过错为诈骗分子后续接收、转移赃款提供了关键工具。二、 被告的过错行为与原告的财产损失具有直接的法律因果关系。2019年5月，原告因遭遇网络理财诈骗，将涉案资金31,469元转入上述被告违规开立的银行卡中。正是由于被告提供的这一非法资金通道，导致原告款项被诈骗分子迅速转移，无法追回。若无被告的违规开户行为，本次诈骗损失将无法得逞。三、 原告已穷尽向直接责任人追索的途径，转而向具有过错的被告主张权利具有充分依据。为挽回损失，原告曾以不当得利纠纷起诉卡主毕学成。经贵州省贵阳市南明区人民法院审理，并作出（2024）黔0102民初4912号民事判决，认定毕学成系身份证遗失后被冒用，其对开户及诈骗事宜并不知情，
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