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向法院提供假银行流水(银行销户被警察查流水)2025年11月精选新闻

向法院提供假银行流水(银行销户被警察查流水)

近日，一起通过虚构租赁合同，骗取法院判决书，逃避法院执行，导致银行合法债权无法实现的虚假诉讼案件，通过黄石市黄石港区人民检察院依法履职，三名被告人以虚假诉讼罪被追究刑事责任，相关虚假民事调解被裁定再审，贷款银行也成功追回270万元损失。捏造事实：打“假官司”逃避法院执行“我看网上说买卖不破租赁，于是伪造了门面被租赁的证据向法院提起了虚假诉讼……”被告人郭某某、罗某某以自有门面抵押向银行贷款，因未如期还款被银行起诉。在法院准备强制执行涉案门面时，二被告人萌生了通过虚假诉讼确保门面房租收益的想法。于是，郭某某、罗某某找到另一名被告人陈某某，安排陈某某配合提供虚假租赁协议和银行流水，先后在两地法院提起虚假诉讼，最终法院生效判决、调解书确认郭某某、罗某某就涉案门面与陈某某签订了长期租赁协议的事实，导致涉案门面流拍，银行合法债权无法实现。精准监督：让漏犯难逃“法网”2024年11月，公安机关对郭某某、罗某某涉嫌虚假诉讼案立案侦查，并于2025年1月提请检察机关批准逮捕。“陈某某与他人事前通谋，为他人虚假诉讼提供帮助，为何没有对陈某某采取强制措施？”审查逮捕期间，承办检察官发出了这样的疑问。为确保打击犯罪的精准性，检察官进一步讯问郭某某、罗某某，补强了陈某某参与犯罪的细节，综合全案证据，认为陈某某的行为应当依照共同犯罪的规定定罪处罚，于是依法监督公安机关追诉漏犯陈某某。经检察机关依法起诉，陈某某当庭自愿认罪认罚。2025年8月6日，郭某某、罗某某、陈某某三人被法院以虚假诉讼罪追究刑事责任，向社会传递了“虚假诉讼必被严惩”的强烈信号。融合履职：

大庆中级法院【#7140元买到假演唱会门票获3倍赔偿##迟迟不出票警惕是欺诈#】此前，徐女士通过电商平台向某票务公司支付7140元购买了3张演唱会门票。购票时，该公司承诺“一周内出票”，但到期后却以“票源紧张”“需协调主办方”为由多次拖延，直至演唱会举办前一天，才向徐女士发送座位号等信息。然而，徐女士到场后刷身份证却无法入场，主办方经系统核查无对应身份信息，证实为假票。　　对此，徐女士以“消费欺诈”为由提起诉讼，主张对方退还票款并支付三倍赔偿。法院审理后支持了徐女士的诉求，判决票务公司退还门票价款并另行支付三倍价款赔偿金21420元。　　法官解释称，根据我国消费者权益保护法规定，经营者提供商品或服务存在欺诈行为的，消费者可要求增加赔偿的金额，为购买商品价款或接受服务费用的三倍，若增加赔偿金额不足500元，则按500元计算。　　“消费者若遭遇‘迟迟不出票’或发现购票后无法入场，需警惕消费欺诈，应及时采取措施维护权益，避免损失扩大。”法官提醒，发现被骗后立刻联系支付平台申请紧急止付，金额过大需立即报警。同时，应及时固定证据，保存聊天记录、付款凭证、对方账号信息，截图诈骗者社交账号主页及收款实名信息等。　　需注意的是，微信聊天记录需保存原始载体，转账凭证应包含交易单号、收款方实名信息等关键字段，打印带银行电子签章的转账凭证。若已收到假票，拍摄票面照片及入场失败视频作为证据。最后，可多渠道进行投诉与报警，线上可通过“国家反诈中心”App或公安部网络违法犯罪举报网站提交材料；在闲鱼等交易平台发起投诉，申请信息披露和冻结对方账户。

最近一件事情让他很是棘手：他所在公司在宁夏银川做了一个项目，三个劳务班组在还未对账的情况下，投诉至当地劳动监察部门，而当地劳动监察部门和法院没有经过详细核实，就进行了强制执行，并罚了款。劳务班组工资表被指造假——有人根本没在项目上干过活在职交警领过1.5万元“劳务费”张先生告诉华商报大风新闻记者，中睿公司在银川承揽了“中梁合能拾光印”楼盘的外墙保温项目，公司在给劳务人员清算劳务费的时候，发现劳务班组工资表造假，表上有一名交警冒充劳务人员领了工资，除此之外，项目经理还在工资表上看到了一些陌生的名字，而这些人从未出现在工地上。该项目经理杨先生提供了几张劳务人员的工资表，其中一些是未付的工资表，还有一些是已付人员名单。杨先生说，在未付的工资表中，好多人的名字很陌生，有些人根本没在工地上干活，其中好几个是劳务班组长的亲友，都被填写在表里等待冒领劳务费。杨先生表示，“劳务班组向银川市金凤区人社局劳动监察大队投诉，说我们拖欠工资，可他们造的工资表有问题，让我们怎么付款？劳动监察大队也不核实真假，就把我们移交给了法院，法院下裁定强制执行我们付款。”而在已付工资的人员名单里，张先生指着一个叫瓮某洋的人名说，这是一个劳务班组负责人的儿子，实际上是一名交警，“他根本没在项目上干活儿，我们的人也去他工作的永宁县交警大队核实过了，他就是在编的警察，却领取了我们发放的劳务费。”张先生给华商报大风新闻记者提供了公司打款证明，记者看到，打给瓮某洋的银行凭证上，一张是2023年4月28日，金额为一万元人民币，另一张日期显示为2023年6月21日，

此外还有虚假购物、刷单等。其中最常见的是假冒公检法诈骗和换汇诈骗，包括虚拟绑架诈骗的本质也是假冒公检法诈骗的“升级版”。具体来看，在假冒公检法诈骗中，诈骗分子冒充公安、检察院、法院等公职人员，通过非法渠道获取受害人个人信息后与受害人联系。他们以受害人的银行卡、电话卡等信用支付或通联工具被冒用，或受害人身份信息泄露，涉嫌洗钱、诈骗等犯罪为由，要求受害人配合“调查”。为取信于受害人，诈骗分子还会发送虚假的“通缉令”“逮捕令”“内部保密文件”等伪造文书，使受害人陷入恐惧；还会让受害人开启屏幕共享或要求受害人下载指定软件进行“行动监管”“资金核查”等，并要求受害人将钱款转入所谓的“安全账户”，从而完成诈骗。虚拟绑架诈骗由假冒公检法诈骗“升级”而来。诈骗分子在冒充公职人员与留学生联系后，以“办案需要”要求受害人切断与外界的一切联系，前往宾馆或第三方国家，在隐蔽的地方拍摄自己被绑架的图片或视频。然后，诈骗分子以绑匪的身份联系其家长，使用受害人自己拍摄被绑架的视频和图片来要挟家长支付巨额赎金。可以说，虚拟绑架诈骗既骗留学生，又骗留学生家长。在换汇诈骗中，诈骗分子利用各种社交平台散布信息，自称专业换汇中介，或因急需换汇，能以较优惠的汇率进行交易。他们有的先提供各类假身份证件、银行账户信息以博取受害人信任，之后假意达成协议，当受害人支付钱款后，将受害人删除拉黑；有的向受害人账户汇入非法款项，导致其银行账户被警方冻结调查。造假细节更多样在涉及留学生的诈骗剧本和话术上，不法分子的造假手段有些变化。比如，在假冒公检法诈骗中，

#身边的鹏法#【假租房？真诈骗！】转租房子却遇租客验“收款”，最后被骗……怎么回事？请和鹏法君一起来看看这个案例吧！@人民法院报 @广东省高级人民法院 @深圳福田法院案情简介2024年8月初，刘某在某短视频平台上看到王某发布的某小区住房转租信息，随即以租房为由联系王某实地看房。几日后，刘某与王某签订转租合同，并承诺支付1万元作为押金。然而，在支付押金时，刘某突然表示自己的银行卡和微信均无法正常转账，提议让王某通过微信扫码向他转两笔钱，以“验证收款功能是否正常”。王某未多加思索，立即分两次向刘某转账3000元和5000元。但收款后，刘某仍坚称账户无法转出款项，并借故离开了出租屋。此后，王某多次催促刘某归还款项，刘某却以各种理由推脱。2024年9月，刘某被公安机关抓获归案。法院审理被告人刘某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人刘某如实供述犯罪行为，且认罪认罚，依法可以从宽处理；其家属已代为退赔被害人，并取得被害人谅解，量刑时酌情从宽处罚。综上，法院以被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑，并处罚金。该判决已生效。鹏法君说法随着社会交往和经济活动日益频繁，诈骗手段也逐渐向“场景化”“生活化”演变，依托租房、朋友聚会、日常周转等大家熟悉的场景，用看似合理的借口降低警惕，比如“验证收款功能”“临时借转”等，这类诈骗因贴合日常行为，欺骗性更强，也更容易让被害人放松戒备。本案中，被告人正是利用了租房场景中出租人对租客签约的信任，骗取被害人钱财。这种诈骗方式不仅给被害人带来了直接的经济损失，

大庆中级法院【我信你吗？#假警察电话办案不转钱就通缉#】名下银行卡涉嫌洗钱被立案调查，马上到公安局自首，否则通缉你，初犯配合调查可免除处罚，只要将银行卡的钱转入“安全账户”，审查三个工作日后，资金会自动返还，不准告诉任何人……警方提醒：这就是典型的冒充警察诈骗，赶紧转发收藏，千万别再被骗！（中国长安网）中国长安网的微博视频

参加此次活动的市二中高二学生张宛婷说，自己平时喜欢上网，在以后的学习生活中，一定会保护好个人信息，对于陌生链接、网站不点击，守护好网络的一片蓝天。郝紫诺同学表示，听了网络安全知识讲座，自己收获很大。“回去以后，我一定把所学到的网络安全知识告诉家人和朋友，时刻提高警惕，共同守护网络安全。”郝紫诺说。“奶奶，朋友圈晒孙女照片要打码，不然容易泄露信息。”在新野县文化广场，“红领巾宣讲员”张悦然拿着漫画手册向老人普及知识。网络安全宣传周期间，我市各区县特色活动也是亮点频出。内乡县推动“全域覆盖、全员参与”格局，网格员走村串户普及防诈知识；新野县人民法院开展“普法进书屋”活动，法官结合案例解读法律条文；桐柏县组织“隐患啄木鸟”活动，发动员工排查网络隐患，实现“内部防控+外部科普”联动。六大主题日更是精准发力，“金融日”里银行人员教老年人识别假App，“法治日”中民警深入校园拆解诈骗套路，形成全方位宣传矩阵。法治护航筑牢网络空间“安全墙”为了维护网络安全，全市公安机关紧盯网络谣言、网络诈骗、黑客攻击、信息泄露等问题，扎实开展“净网”“打击整治网络谣言”等系列专项行动，打源头、斩链条，共破获各类涉网案件54起，抓获违法犯罪嫌疑人136人，批评教育273人，有效遏制了网络违法犯罪高发态势。全市警方把保障关键信息基础设施安全作为重中之重，严格落实网络安全等级保护制度，严密“7×24”小时网上巡查管控，不断完善监测预警、风险通报、应急处置等工作机制。全市未发生重大网络安全事件，以无声守护筑牢了网络空间“安全墙”。网络安全要常态化推进，

【#7140元买到假演唱会门票获3倍赔偿##迟迟不出票警惕是欺诈#】此前，徐女士通过电商平台向某票务公司支付7140元购买了3张演唱会门票。购票时，该公司承诺“一周内出票”，但到期后却以“票源紧张”“需协调主办方”为由多次拖延，直至演唱会举办前一天，才向徐女士发送座位号等信息。然而，徐女士到场后刷身份证却无法入场，主办方经系统核查无对应身份信息，证实为假票。　　对此，徐女士以“消费欺诈”为由提起诉讼，主张对方退还票款并支付三倍赔偿。法院审理后支持了徐女士的诉求，判决票务公司退还门票价款并另行支付三倍价款赔偿金21420元。　　法官解释称，根据我国消费者权益保护法规定，经营者提供商品或服务存在欺诈行为的，消费者可要求增加赔偿的金额，为购买商品价款或接受服务费用的三倍，若增加赔偿金额不足500元，则按500元计算。　　“消费者若遭遇‘迟迟不出票’或发现购票后无法入场，需警惕消费欺诈，应及时采取措施维护权益，避免损失扩大。”法官提醒，发现被骗后立刻联系支付平台申请紧急止付，金额过大需立即报警。同时，应及时固定证据，保存聊天记录、付款凭证、对方账号信息，截图诈骗者社交账号主页及收款实名信息等。　　需注意的是，微信聊天记录需保存原始载体，转账凭证应包含交易单号、收款方实名信息等关键字段，打印带银行电子签章的转账凭证。若已收到假票，拍摄票面照片及入场失败视频作为证据。最后，可多渠道进行投诉与报警，线上可通过“国家反诈中心”App或公安部网络违法犯罪举报网站提交材料；在闲鱼等交易平台发起投诉，申请信息披露和冻结对方账户。　　针对相关平台出现的监管不足问题，

#泰国事儿#【使用假钞换汇，2名以色列男子在泰国苏梅岛被捕！】10月11日，泰国素叻他尼府苏梅岛警察局突袭逮捕了2名以色列男子Mathan（25岁）和Omer（28岁），2人均涉嫌使用假美元兑换泰铢。据悉，苏梅岛国际机场货币兑换处政府储蓄银行的工作人员此前向警方报案，称有以色列男子携带15张50美元纸币到该银行的货币兑换处兑换。随后，兑换处工作人员清点了这些纸币，并发现异常。他们将兑换的纸币放入验钞机，结果发现15张纸币均为假钞。兑换处工作人员遂将他们保存的2名外国人的护照复印件以及收据提交给警方，以便当局追查涉案人员。警方查看涉案男子护照复印件发现，Matan于2025年10月5日入境泰国，并兑换了5张价值7,280泰铢的假钞。Omer则兑换了10张价值14,560泰铢的假钞。据素叻他尼府移民局副局长称，苏梅岛移民局调查部门协同当地警察局在苏梅岛国际机场查看了监控录像，发现了在银行柜台职员指示下兑换泰铢的肇事者。警方随后向苏梅岛法院申请了逮捕令，并追踪2名肇事者。经调查，警方发现这2名以色列男子居住在当地一别墅内，遂前往两人住处将其逮捕。最初，两名嫌疑人均否认警方相关指控，并声称对假钞毫不知情。他们声称这些钞票是他们在以色列的叔叔给他们的，让他们在泰国旅行时使用。他们之前在曼谷兑换货币时从未遇到任何问题，也没有遇到过假钞。警方在对2名男子搜查后缴获了更多假钞，共计48张100美元钞票、17张50美元钞票和3张1美元钞票，总额达5,653美元，约合184,861.50泰铢。2名嫌疑人均被带至当地警察局接受审讯，罪名包括伪造外国钞票（美元）以及持有伪造外国钞票（美元）。警方还从嫌疑人住处缴获了一台平板电脑，用于进一步调查，

【#男子自印20元假币对外卖钱#】#男子印20元假币卖钱被判刑#近日，广西河池，男子谢某为谋取非法利益，私自印制面额为20元的假币并对外销售，最终因伪造货币罪被判处有期徒刑。法院审理查明，2024年8月，被告人谢某通过网络购买工具及原材料，在出租房内利用假币电子模板印制面额20元的假人民币，并通过社交平台发布制作假币的视频以招揽客户进行销售。期间，谢某还多次使用自制的假币进行消费。今年4月15日，谢某被抓获，其藏匿于废弃民房附近的假币也被查获。经核实，谢某共伪造20元面值假人民币1650张，总面额达33000元。法院认为，谢某的行为已构成伪造货币罪。综合考虑其犯罪性质、情节及社会危害程度，法院依法作出相应判决。法官提醒，公众如在日常生活中误收假币，应主动上缴银行或公安机关；若发现他人持有或使用假币，应劝导其上缴或向公安机关举报，共同维护国家货币秩序和安全。北京时间的微博视频

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