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企业银行账户流水网银保留(农行企业网银账户名称)2025年11月精选新闻

企业银行账户流水网银保留(农行企业网银账户名称)

流水，指使刘某接收不明资金，取现后再无卡存款至“客服”指定的银行账户，并将存款凭证销毁，每笔资金刘某获利500元。经查证，刘某的银行卡在2024年10月份两次共接收网络违法犯罪资金2.7万元，其中接收封丘县的小慧（化名）、广西南宁市的小丽（化名）被网络诈骗资金各1万元后取现转出，刘某共获利1000元。被抓获到案后，刘某如实供述主要事实。法院判决法院经审理后认为，被告人刘某明知是违法犯罪资金，仍提供自己名下的银行卡接收并转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据被告人具有坦白、从犯、累犯等情节，并结合公诉机关意见，法院依法判决被告人刘某有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。法官提醒公众务必提高法律意识和风险防范意识： 1.认清行为性质：出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户（微信、支付宝等）或提供技术支持、帮助转移资金等行为，均有可能构成犯罪。2.拒绝任何诱惑：切莫轻信所谓“刷单”“跑分”“高薪兼职”“轻松贷款”“发放扶贫基金”等噱头，切勿为赚取快钱或碍于情面，将自己的身份信息、账户密码、验证码等交予他人使用或直接提供账户。 3.保护个人信息：妥善保管好个人身份证、银行卡、手机卡、网银U盾等重要物品及信息，一旦丢失及时挂失。对于废弃不用的账户，应及时办理注销手续。 4.增强防范意识：对来历不明的转账、支付要求保持高度警惕，不明来源的二维码、链接、APP，坚决不扫、不点、不下载。保护好自己的手机，就是保护好自己的钱包。收到“政策”类文件时，一定要从官方平台向有关部门致电求证，不要轻信网上非官方的报道信息。 5.主动承担责任：

【#假买粮真洗钱当事人还原被骗细节#】#央视追踪卖粮28万账户遭冻结案#（2/3）平台私信天降收粮"大客户"，声称公司采购不断压价，敲定价格后却派新手验货，全程未见购买人。先打款后装货，28万货款竟还是用的个人账户。最终，三车粮食被运走，货款却遭冻结。为依法查清案件事实，贵州警方迅速派出工作组，在河南原阳警方的配合下全力调查取证。 CCTV法治在线的微博视频

2. 69家空壳公司骗贷案（辽宁太子河村镇银行案）2016-2019年间，付某通过69家空壳公司和虚假材料向辽宁太子河村镇银行骗取贷款109笔，涉及金额7.09亿元，最终造成银行损失近9000万元。该案中，银行两任行长明知材料虚假仍同意放贷，最终导致该村镇银行于2022年8月被批准破产^[3]^。3. 贸易公司借用小贷资质违规放贷案（厦门案）厦门某贸易公司借用小贷公司资质从事放贷业务，法院认定其合同无效。贸易公司无放贷资质却通过"债权转让"形式借小贷公司之名行放贷之实，形成违规闭环。最终法院判决借款人只需返还本金并按存款基准利率支付利息^[5]^。法律后果与责任1. 非国家工作人员受贿罪根据《刑法》第163条，公司、企业工作人员利用职务便利收受回扣，数额较大的可处5年以下有期徒刑或拘役；数额巨大的可处5年以上有期徒刑，并可没收财产^[7][9]^。2. 违法发放贷款责任银行员工违法发放贷款造成重大损失的，可能构成违法发放贷款罪。国有银行工作人员还可能涉嫌国有公司、企业人员失职罪^[9]^。3. 资不抵债后果企业资不抵债时，银行可申请破产清算。贷款逾期会产生罚息、不良信用记录，抵押物可能被低价拍卖，企业法人可能面临法律责任^[4][6]^。警示教育意义1. 银行职业道德警示违规放贷：信贷员因收受回扣伪造材料放贷，最终导致银行损失并承担法律责任挪用公款：柜员挪用客户存款赌博，最终资金链断裂泄露信息：客户经理出售客户信息用于诈骗，损害银行声誉^[10]^2. 企业贷款风险提示警惕"异常利益"陷阱，不轻信"低息贷款"承诺妥善保管企业账户和网银Ukey，不借给他人使用不参与"刷流水"等可疑操作，避免成为洗钱工具^[11]^3.

平安是祸

其才是房屋的实际购买人，故提起案外人执行异议之诉，请求排除执行。最高人民法院认为，案涉《商品房买卖合同》和《住房（商业）借款合同》载明的购房人均是女儿、女婿，案涉房屋亦作为被执行人（女婿）的财产被查封。岳父、岳母主张其二人是实际购房人并对案涉房屋享有足以排除强制执行的权益，但是，从付款情况看，岳父虽然支付了80余万元首付款，但女婿在此之前曾向岳父转账50余万元，且案涉房屋的贷款偿还均来自于女婿名下银行账户，岳父、岳母虽主张以现金方式先将款项支付给女儿、女婿，但没有提供充分证据相佐证，再考虑到本案再审申请人（即岳父、岳母）是被执行人（即女婿）的岳父母这一特殊关系，原判决认定岳父、岳母不能排除强制执行并无不当。值得注意的是，岳父、岳母的下列观点（实践中常见的观点），最高人民法院并未支持：1. 岳父、岳母支付的80余万元首付款均系岳父、岳母自有资金，与女婿无关。2. 岳父、岳母系借用其女儿、女婿之名买房，以女儿、女婿之名购买案涉房屋的目的是为了尽孝。3. 岳父、岳母名下均无房产，故可合理排除首付款是岳父、岳母对女儿、女婿的赠与。4. 案涉房屋登记的产权人是某某公司，且案涉《商品房买卖合同》已经被生效判决解除，该生效判决已判令某某公司将购房款返还岳父，故执行法院对案涉房产的预查封已不具备转为正式查封的可能。图片中国裁判文书网：《徐某某、任某某等案外人执行异议之诉民事申请再审审查民事裁定书》案由：案外人执行异议之诉案号：（2025）最高法民申1809号发布日期：2025年10月31日中华人民共和国最高人民法院民事裁定

【女子万元存款不翼而飞，同事竟成身边“内鬼”】10月6日，市民李女士在使用微信转账时，发现银行卡余额不足。前往银行查询流水才发现，1万多块钱在不知情的情况下被多次网购及转账。警方锁定嫌疑人是她的同事钟某某。经询问得知，平时二人习惯将手机统一放置在休息区，钟某某发现李女士对移动支付操作不熟悉，暗中记下她的手机解锁密码和微信支付密码，趁休息时间多次盗取她的手机，在网上多次消费，并扫描个人收款码实施转账。目前，钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方提醒：切勿轻易将手机交给他人操作，警惕身边人窥视支付过程；发现流水异常及时冻结账户并报警。（派出所爆米花启程）

#小粤说法#【伪造公司账户网银界面骗取投资上千万？获刑8年！】虚构公司资金充足表象、夸大企业价值骗取投资，最终将大部分投资款用于个人及其他公司债务清偿、购置房产等，对此类骗投行为该如何定性？近日，@深圳南山法院审结一起合同诈骗案件，被告人高某因采用欺诈手段骗取投资款，被依法判处刑罚并被责令退赔。高某是某科技公司的法定代表人兼执行董事。2021年公司成立后，因经营不善及其个人前期创业遗留债务问题，公司很快陷入资金短缺困境。为快速获取资金，高某动起了“歪心思”。高某伪造公司财务数据，并付费委托一家境外中介机构，为其公司量身打造了一套外观与正规银行网银界面高度相似的虚假公司账户网页银行系统。该系统能够显示虚假的账户余额、收支明细，甚至能伪造“大额回款”记录。投资者通过高某提供的链接登录查看后，极易误认为该公司资金流水充沛、经营状况稳健。与此同时，高某还对外谎称公司已获得某投资企业300万元投资（实际仅100万元），并描绘了资金将用于扩大业务、提升研发后带来的可观盈利前景，进一步诱导投资者。在高某精心编织的骗局下，投资者张某、赵某、王某、章某信以为真，先后与高某签订投资协议，入股该科技公司。2022年6月至2023年1月期间，四人通过个人或名下公司账户累计向高某控制的公司转账1190万元。然而，这些投资款并未被全部用于公司经营。高某很快将其中883万余元转入本人及其实际控制的其他银行账户。之后高某虽将414万元转回某科技公司账户，但剩余大部分钱款仍被高某用于归还其名下其他两家公司的债务、购置个人房产及日常消费等。经审计，扣除用于公司经营的款项和案发前少量退款外，

【伪造公司账户网银界面骗取投资上千万？获刑8年！】虚构公司资金充足表象、夸大企业价值骗取投资，最终将大部分投资款用于个人及其他公司债务清偿、购置房产等，对此类骗投行为该如何定性？近日，@深圳南山法院审结一起合同诈骗案件，被告人高某因采用欺诈手段骗取投资款，被依法判处刑罚并被责令退赔。高某是某科技公司的法定代表人兼执行董事。2021年公司成立后，因经营不善及其个人前期创业遗留债务问题，公司很快陷入资金短缺困境。为快速获取资金，高某动起了“歪心思”。高某伪造公司财务数据，并付费委托一家境外中介机构，为其公司量身打造了一套外观与正规银行网银界面高度相似的虚假公司账户网页银行系统。该系统能够显示虚假的账户余额、收支明细，甚至能伪造“大额回款”记录。投资者通过高某提供的链接登录查看后，极易误认为该公司资金流水充沛、经营状况稳健。与此同时，高某还对外谎称公司已获得某投资企业300万元投资（实际仅100万元），并描绘了资金将用于扩大业务、提升研发后带来的可观盈利前景，进一步诱导投资者。在高某精心编织的骗局下，投资者张某、赵某、王某、章某信以为真，先后与高某签订投资协议，入股该科技公司。2022年6月至2023年1月期间，四人通过个人或名下公司账户累计向高某控制的公司转账1190万元。然而，这些投资款并未被全部用于公司经营。高某很快将其中883万余元转入本人及其实际控制的其他银行账户。之后高某虽将414万元转回某科技公司账户，但剩余大部分钱款仍被高某用于归还其名下其他两家公司的债务、购置个人房产及日常消费等。经审计，扣除用于公司经营的款项和案发前少量退款外，

侯明昊好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票，我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易，导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走，共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻，真的。

【紧急预警】近期，出现多起不法分子冒充银行工作人员以“办理贷款需刷银行流水”为名，诱骗公司经理、商户老板参与违法犯罪活动的案件——案例1某商户负责人李某因资金周转需申请贷款，诈骗分子冒充“银行工作人员”声称“资质不够需要刷流水”。李某在不明真相的情况下，将本人和商户的银行卡、POS机、U盾等具有资金流转功能的工具提供给诈骗分子，导致受害人账户直接涉案，被公安机关冻结。案例2某公司法定代表人宋某在网上结识了一名自称可以“代办贷款”的网友。该网友以“刷流水可以办理贷款”为由，诱骗宋某提供该公司的银行对公账户信息，在该网友的诱导下，宋某通过该银行账户进行了多笔转账操作，帮助他人取现转移赃款。该银行账户因涉嫌诈骗被公安机关冻结。警方提醒：接到自称银行、金融机构工作人员的电话或信息时，可拨打官方客服电话、亲赴营业网点进行核实，切勿轻信对方说辞。务必妥善保管个人身份证、银行卡、网银工具、POS机、对公账户资料等，绝不出借、出租、出售给他人使用。若发现账户存在不明资金流水等相关情形，请立即保存证据并第一时间拨打2968110或前往附近派出所报警咨询。

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