什么人有权利调查银行流水(纪委查流水是立案了吗)2025年12月精选新闻
什么人有权利调查银行流水(纪委查流水是立案了吗)
银行流水”能否作为定案依据？18.被害人跟侦查人员陈述自己遭到赵某性侵的经过，侦查人员依法制作了询问笔录，开庭时，被害人未出庭，法庭上宣读了该笔录，该证据是否属于传闻证据？简述传闻证据和传来证据有何不同？19.本案中孙某的辩护人主张 “孙某是否被赵某胁迫参与犯罪” 、李某的辩护人主张“李某没有参与犯罪”两辩护人对其主张是否承担举证责任？如果前述主张处于真伪不明的状态，请结合 “疑罪从无” 与 “疑案从轻” 的区别分析法院该如何处理？20.结合本案，谈谈对《刑事诉讼法》第200条第2、3项规定的两种无罪判决的理解。聚焦6命题边角料：附带民事诉讼21.本案中，王某对赵某的强奸罪提起刑事附带民事诉讼，要求赔偿 “医疗费、精神损害抚慰金、彩礼 20 万元”，法院该如何处理？如果因证据不足判无罪，检察院撤回起诉，附带民诉又该如何处理？聚焦7热门话题：未成年人刑事诉讼程序22.本案能否对孙某适用 “附条件不起诉”？由于孙某是未成年人，本案在审查起诉阶段有哪些特别之处？聚焦8王牌重点：一审程序特殊问题23.审判阶段，法院发现孙某除了指控的强奸的犯罪事实外，还实施了另外一起抢劫案，法院该如何处理？24.如果审判期间，张三提出新的立功线索，法院能否建议检察院补充侦查？如果检察院没有在指定时间内移送补充侦查的材料，法院应当如何处理？25.法院经过审理，认为检察院指控的赵某受贿案罪名不当，应当构成职务侵占罪，如何处理？判决前，法院该如何保障被告人的诉讼权利？26.本案审理期间，赵某突发精神病，无法出庭，法院该如何处理？法院是否决定对其适用强制医疗程序？若赵某长期无法出庭，满足什么
银行不是始作俑者。当然集中火力批评银行也不冤它。90年代，司法机关对银行账户采取司法行为，银行和监管是会跟六扇门大理寺刑部这些交涉的，绝不会照单全收。那个时候很乱，但银行还是会抗争的。而现在银行业基本上是躺平的，任由有司XX00，甚至银行为了极致免责，还会自己加码。
银行敢说吗：一二三，不管了？
感觉这事可能真不奈银行，这么搞也是增加了银行行服务成本，纯属吃力不讨好的。 这么搞的背后应该是银行的无奈。
判决有没有问题是以法律为依据的，不是以个人意志为依据的，法官不能把自主裁定权凌驾于法律之上，更不能架空司法程序，不做调查就下定论。即便之前有很多错判，大家都默默忍受，不意味着我必须接受这个错判。律师的天然视角是站在当事人的立场上考虑问题，可是你却站在法官的立场上声讨本就遭遇判决不公原告，精神可嘉法官代言人，慢走不送。
@姜桢祥律师 :根据《商业银行法》规定，商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，存款自愿、取款自由是核心原则。#律师银行取4万元遭盘问报警# #律师说法#
#取钱做什么还要向银行报备吗##反诈如何不误伤# 又是#我都是为了你好# 的银行版本，银行出于反诈目的对客户取款进行尽职调查可以理解，但这次事件在执行层面确实存在值得商榷之处。一、隐私权与反诈义务的边界储户与银行是平等的储蓄合同关系，而非刑事侦查中的嫌疑对象。银行依据《反电信网络诈骗法》负有反诈义务，可以进行客户尽职调查，但行使此项权利应有合理边界。此次事件中，银行对远低于5万元标准的取款不仅追问至“具体买什么”，还追溯上月流水详情，可能超出了“必要范围”，对用户隐私权造成了过度干预。二、“尽职调查”不应异化为“有罪推定”银行风控的核心应是基于异常交易行为的风险监测，而非对每位客户的“有罪推定”。根据央行等三部门于2025年8月发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，个人办理单笔5万元以上现金存取业务才需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求已被取消。此次事件中，银行将询问门槛由5万元降至1万元，并采取报警举措，反映出其在执行层面存在层层加码的问题。三、风控与服务的平衡有效的反诈风控，应通过精准的风险监测模型来实现，而非简单依赖柜面询问。银行也需加强一线员工的沟通培训，在解释核查目的、缓解客户疑虑方面做得更到位。在守护群众“钱袋子”的同时，金融机构也应思考如何让风控措施更精准、更人性化，真正在安全与便利之间找到平衡。#律师说法# via：CCTV法治在线的微博视频
确实气愤！
我的钱还是我的钱吗！？[无聊][无聊][无聊]
去TMD“都是为你好”！
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